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联邦控告称,4名新泽西男子在纽约钻石区店面经营非法金融业务

联邦控告称,4名新泽西男子在纽约钻石区店面经营非法金融业务

9月前
联邦控告称,4名新泽西男子在纽约钻石区店面经营非法金融业务
五名男子被指控在纽约市的珠宝店中运营非法的货币传输业务,他们通过这些业务进行了超过6.73亿美元的交易,但没有获得合适的许可证。 这些男子在一天内有时会转移数百万美元的现金,并收取高额费用,包括将现金兑换成支票和进行电汇等服务。 他们所经营的珠宝店包括Karats & Carats、Diamspark - Lab Grown Diamonds、Royal Diamonds、Royal Arya Jewellery、Sarah Jewells、Raj Gold and Diamond Inc.和Raj Gold and Diamond LLC。
来源:NJ.com ·阅读原文

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