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湾区女子因涉嫌“国际庞氏骗局”被起诉

湾区女子因涉嫌“国际庞氏骗局”被起诉

9月前
湾区女子因涉嫌“国际庞氏骗局”被起诉
一名湾区女子被指控以虚假承诺为由,骗取了来自她的南太平洋岛屿出生地汤加的1,000名投资者的1100万美元,承诺为他们提供新房并从他们的资金中获得巨额利润,同时将其中一部分资金用于飞机旅行和赌场访问。 61岁的Tilila Walker Sumchai被指控犯有28项刑事欺诈罪,司法部称其为“国际庞氏骗局”,该指控于周二在萨克拉门托的美国地方法院公开。 美国证券交易委员会在同一法院对Sumchai提起了民事诉讼,要求赔偿1180万美元以及民事罚款。 根据文件,Walker Sumchai于2021年在斯托克顿创建了一个名为PATO的自称人道主义组织,类似于汤加政党PTOA的名称,并招募了一些在美国的汤加裔美国领导人参加她所称的Tongi Tupe投资计划。 检察官表示,她告诉他们她有一个能够保证从股市获得巨额回报的秘密算
来源:San Francisco Chronicle ·阅读原文

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