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两名来自万顿市的男子涉嫌参与建筑公司的发票欺诈计划

两名来自万顿市的男子涉嫌参与建筑公司的发票欺诈计划

1年前
两名来自万顿市的男子涉嫌参与建筑公司的发票欺诈计划
加拿大一家美国建筑服务公司的子公司涉嫌虚假发票,导致30万加元的损失,警方称。 警方表示,在与FBI和加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)的联合调查中,安大略省警察厅和严重欺诈办公室已对两名沃恩居民提起诉讼。 警方在新闻发布中表示,该调查与一家美国建筑服务公司的加拿大子公司的虚假发票计划有关。 警方称,从2020年2月开始,调查集中在为未经要求或完成的工作创建的发票上。 嫌疑人通过用于支付虚假发票的支票获得了资金,据警方称,导致超过30万加元的损失。 安大略省警察厅表示,该建筑服务公司的前会计师已被美国当局起诉。 两名约克地区居民被控违反刑法。 47岁的彼得·拉沃拉托(Peter Lavorato)被控三项超过5000加元的欺诈罪。 47岁的乔瓦尼·因贝西(Giovanni Imbesi)被控一项
来源:NewmarketToday.ca ·阅读原文

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