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男子承认在纽约进行10亿美元的逃避反洗钱规定的阴谋

男子承认在纽约进行10亿美元的逃避反洗钱规定的阴谋

9月前
男子承认在纽约进行10亿美元的逃避反洗钱规定的阴谋
一位被描述为“经验丰富的反洗钱专家”的男子被指控非法通过小型金融机构洗钱超过10亿美元,美国司法部表示。 这位56岁的男子承认违反《银行保密法》未能维护反洗钱计划,面临最高10年监禁。 他还被罚款10万美元,并被禁止在任何金融机构参与事务五年。 这位专家在2014年至2016年期间利用一家“小而不成熟”的信用合作社进行了这一洗钱计划,最终导致该合作社被清算。
来源:NBC Connecticut ·阅读原文

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