华裔衣厂高管涉逃税数百万被捕，遭控30罪

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5月前

纽约南区联邦法院16日宣布，逮捕涉嫌利用支票欺诈伪造收入纪录，并逃漏税的华裔制衣厂商高管徐爱珍(音译，Ai Zhen Xu)；根据法院文档，徐爱珍被控隐瞒公司收入380万元、逃漏工资税款29万元，目前面临30项罪名起诉。

现年70岁的徐爱珍，住在纽约州长岛地区的华盛顿港(Port Washington)，曾在美国服装制造公司「Winner Fashions, Inc.」担任副总裁兼秘书。

负责此案的联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)表示，徐爱珍在从2016年起的至少六年时间内，与支票兑现服务商合作，将支付给Winner Fashions公司的支票兑换成现金入帐，共计约380万元。徐爱珍还向公司会计隐瞒了这部分金流，使公司未能向国税局(IRS)申报该笔收入。

根据起诉书，徐爱珍在任职期间，还以使用现金发放员工工资的方式隐瞒支付纪录，以逃避与工资相关的税务，逃税金额超过29万元。

负责侦办案件的国税局特别探员法特鲁索(Thomas Fattorusso)表示，瞒报的收入导致公司未能尽到缴纳联邦税的义务，这种故意无视美国法律的投机行为将令徐爱珍付出沉重的代价。

徐爱珍被控的罪名，包括一项共谋诈骗国税局(conspiracy to defraud the IRS)，罪名成立后最高可判处五年监禁。她还被控23项未收取、说明和支付工资税(failure to collect, account for, and pay over payroll taxes)的罪名，每项罪名的最高刑期同样为五年。此外，她还遭到六项协助准备和提交虚假联邦公司报税表(aiding and assisting the preparation and presentation of false U.S. corporation income tax returns)的控罪，每项罪名最高刑期三年。最后量刑将由法官决定。

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来源：网络

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来源：美中国际税务

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