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华裔衣厂高管涉逃税数百万被捕,遭控30罪

华裔衣厂高管涉逃税数百万被捕,遭控30罪

9月前
纽约南区联邦法院16日宣布,逮捕涉嫌利用支票欺诈伪造收入纪录,并逃漏税的华裔制衣厂商高管徐爱珍(音译,Ai Zhen Xu);根据法院文档,徐爱珍被控隐瞒公司收入380万元、逃漏工资税款29万元,目前面临30项罪名起诉。
现年70岁的徐爱珍,住在纽约州长岛地区的华盛顿港(Port Washington),曾在美国服装制造公司「Winner Fashions, Inc.」担任副总裁兼秘书。
负责此案的联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)表示,徐爱珍在从2016年起的至少六年时间内,与支票兑现服务商合作,将支付给Winner Fashions公司的支票兑换成现金入帐,共计约380万元。徐爱珍还向公司会计隐瞒了这部分金流,使公司未能向国税局(IRS)申报该笔收入。
根据起诉书,徐爱珍在任职期间,还以使用现金发放员工工资的方式隐瞒支付纪录,以逃避与工资相关的税务,逃税金额超过29万元。
负责侦办案件的国税局特别探员法特鲁索(Thomas Fattorusso)表示,瞒报的收入导致公司未能尽到缴纳联邦税的义务,这种故意无视美国法律的投机行为将令徐爱珍付出沉重的代价。
徐爱珍被控的罪名,包括一项共谋诈骗国税局(conspiracy to defraud the IRS),罪名成立后最高可判处五年监禁。她还被控23项未收取、说明和支付工资税(failure to collect, account for, and pay over payroll taxes)的罪名,每项罪名的最高刑期同样为五年。此外,她还遭到六项协助准备和提交虚假联邦公司报税表(aiding and assisting the preparation and presentation of false U.S. corporation income tax returns)的控罪,每项罪名最高刑期三年。最后量刑将由法官决定。


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来源:美中国际税务

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