张东向，被提起公诉！

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张东向，被提起公诉！

5月前

中国基金报晨曦

又有国有大行干部，被提起公诉！

1月30日，最高人民检察院官网通报显示，江西检察机关依法对张东向涉嫌受贿、洗钱案提起公诉。

根据通报，除了利用职务为他人谋取不正当利益、非法收受他人财物外，张东向还存在通过金融理财手段掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的行为。

据悉，张东向曾任中国银行江西省分行党委书记、行长，于2018年到龄退休。2023年6月，中纪委官宣张东向被查的消息。同年12月，张东向被开除党籍，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

张东向被公诉

涉嫌受贿、洗钱罪

日前，中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向（正厅级）涉嫌受贿罪、洗钱罪一案，由江西省宜春市人民检察院依法向宜春市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人张东向享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。

宜春市人民检察院起诉指控：被告人张东向利用担任中国银行河南省分行党委委员、行长助理、副行长，江西省分行党委书记、行长的职务上的便利为他人谋取利益，以及利用职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

另外，张东向通过金融理财手段，掩饰、隐瞒受贿犯罪所得来源和性质。依法应当以受贿罪、洗钱罪追究其刑事责任。

公开信息显示，张东向出生于1958年10月，山东人，高级经济师。张东向长期就职于中国银行，早在1990年就曾在中国银行法兰克福分行工作，任汉堡分行副行长。

此后，张东向陆续担任中国银行安徽省合肥市分行副行长、滁州市分行行长、安徽省分行营业部主任、河南省分行副行长、中银保险河南分公司党委书记、中国银行巴西子行总裁等多个职务。2014年底，张东向调任中国银行江西省分行党委书记、行长，直至2018年到龄退休。

2023年6月，中纪委通报张东向被查的消息。同年12月，中纪委通报显示，张东向被开除党籍。彼时通报指出，张东向靠金融吃金融，“退而不休”，大肆进行权钱交易，利用职务便利为他人在授信审批、项目合作等方面谋取利益，非法收受、索取巨额贿赂。

多名金融干部涉洗钱犯罪

近年来，金融反腐持续推进，多名金融干部被查、被处理。其中，通过专业知识对违法所得进行“洗白”者不在少数。

在此次张东向被公诉的通报中提到，张东向通过金融理财手段，掩饰、隐瞒受贿犯罪所得来源和性质，涉及洗钱犯罪。

1月12日，中央纪委国家监委网站通报，北京市地方金融监督管理局（北京市金融工作局）原党组成员、副局长郝刚被开除党籍和公职。其中提到，郝刚相关行为构成严重职务违法并涉嫌受贿、洗钱犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣。

2023年4月，中国建设银行深圳市分行原党委书记、行长王业涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪、洗钱罪一案，由青岛市人民检察院依法向青岛市中级人民法院提起公诉。其中提到，王业为掩饰、隐瞒贿赂犯罪所得的来源和性质，转移资金、将财产转化为有价证券，涉及洗钱罪。

此前，中纪委曾发文称，实践中部分涉嫌贪污贿赂等犯罪的行为人在实施贪污受贿犯罪后，往往将赃款、赃物窝藏或转换为金融票据、有价证券、购买理财产品等支付结算方式进行转移，该行为是行为人对其犯罪所得及其收益的再处置，根据《刑法修正案（十一）》相关规定，该行为是一种自洗钱行为。

2023年9月，国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》。其中要求，各级监察机关、检察机关、公安机关既要有效调查上游贪污贿赂犯罪，又重视洗钱犯罪办理，贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制，同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程。

编辑：舰长

审核：陈思扬

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来源：中国基金报

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