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张东向,被提起公诉!

张东向,被提起公诉!

10月前


中国基金报 晨曦
          
又有国有大行干部,被提起公诉!
          
1月30日,最高人民检察院官网通报显示,江西检察机关依法对张东向涉嫌受贿、洗钱案提起公诉。
          
          
根据通报,除了利用职务为他人谋取不正当利益、非法收受他人财物外,张东向还存在通过金融理财手段掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的行为。    
          
据悉,张东向曾任中国银行江西省分行党委书记、行长,于2018年到龄退休。2023年6月,中纪委官宣张东向被查的消息。同年12月,张东向被开除党籍,涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。
          
张东向被公诉
涉嫌受贿、洗钱罪
          
日前,中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向(正厅级)涉嫌受贿罪、洗钱罪一案,由江西省宜春市人民检察院依法向宜春市中级人民法院提起公诉。
          
检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人张东向享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见。
          
宜春市人民检察院起诉指控:被告人张东向利用担任中国银行河南省分行党委委员、行长助理、副行长,江西省分行党委书记、行长的职务上的便利为他人谋取利益,以及利用职权或者地位形成的便利条件,为他人谋取不正当利益,非法收受他人财物,数额特别巨大。
          
另外,张东向通过金融理财手段,掩饰、隐瞒受贿犯罪所得来源和性质。依法应当以受贿罪、洗钱罪追究其刑事责任。
          
公开信息显示,张东向出生于1958年10月,山东人,高级经济师。张东向长期就职于中国银行,早在1990年就曾在中国银行法兰克福分行工作,任汉堡分行副行长。    
          
此后,张东向陆续担任中国银行安徽省合肥市分行副行长、滁州市分行行长、安徽省分行营业部主任、河南省分行副行长、中银保险河南分公司党委书记、中国银行巴西子行总裁等多个职务。2014年底,张东向调任中国银行江西省分行党委书记、行长,直至2018年到龄退休。
          
2023年6月,中纪委通报张东向被查的消息。同年12月,中纪委通报显示,张东向被开除党籍。彼时通报指出,张东向靠金融吃金融,“退而不休”,大肆进行权钱交易,利用职务便利为他人在授信审批、项目合作等方面谋取利益,非法收受、索取巨额贿赂。
          
              
多名金融干部涉洗钱犯罪
          
近年来,金融反腐持续推进,多名金融干部被查、被处理。其中,通过专业知识对违法所得进行“洗白”者不在少数。
          
在此次张东向被公诉的通报中提到,张东向通过金融理财手段,掩饰、隐瞒受贿犯罪所得来源和性质,涉及洗钱犯罪。
          
1月12日,中央纪委国家监委网站通报,北京市地方金融监督管理局(北京市金融工作局)原党组成员、副局长郝刚被开除党籍和公职。其中提到,郝刚相关行为构成严重职务违法并涉嫌受贿、洗钱犯罪,且在党的十八大后仍不收敛、不收手,性质严重,影响恶劣。
          
2023年4月,中国建设银行深圳市分行原党委书记、行长王业涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪、洗钱罪一案,由青岛市人民检察院依法向青岛市中级人民法院提起公诉。其中提到,王业为掩饰、隐瞒贿赂犯罪所得的来源和性质,转移资金、将财产转化为有价证券,涉及洗钱罪。
          
此前,中纪委曾发文称,实践中部分涉嫌贪污贿赂等犯罪的行为人在实施贪污受贿犯罪后,往往将赃款、赃物窝藏或转换为金融票据、有价证券、购买理财产品等支付结算方式进行转移,该行为是行为人对其犯罪所得及其收益的再处置,根据《刑法修正案(十一)》相关规定,该行为是一种自洗钱行为。
              
2023年9月,国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》。其中要求,各级监察机关、检察机关、公安机关既要有效调查上游贪污贿赂犯罪,又重视洗钱犯罪办理,贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制,同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程。

编辑:舰长
审核:陈思扬
           


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