持签证逾期居留！29岁华男参与国际诈骗，冒充快递员上门取钱当场被捕

该团伙将骗来的钱通过复杂手段洗钱。

29岁的钱某（* Qian，音译）承认自己是一个诈骗团伙的成员。该团伙成员通过电话联系受害者，冒充受害者的银行代表，告诉他们银行账户已被盗用。

然后指示受害者从银行账户中提取大量现金，谎称为了保护他们的资金，并将这些现金提供给冒充快递员的诈骗团伙成员，后者会迅速到达受害者的住所。

根据法庭提交的信息，2023年5月23日，一名诈骗团伙成员冒充银行职员Sam，联系了一名73岁的罗德岛州朴茨茅斯镇（Portsmouth）的居民，谎称他的银行账户已被泄露。

这名老人被指示从银行账户中提取7,500美元，并将这笔钱交给一名快递员。执法人员后来确认这名快递员就是钱某。

73岁老年居民提取了这笔钱，但通知了执法部门这个潜在的诈骗电话。警方在接到可能正在进行的诈骗案的报告后，当日下午5点10分赶到民宅，钱某还未来得及取回钱就被警方拦截并逮捕。

他被指控“盗窃未遂”送检。

检察官Zachary Cunha在量刑备忘录中表示，钱的行为是为了协助一个国际诈骗团伙。

该团伙针对多个州的个人进行诈骗，并通过复杂手段将其犯罪活动的收益进行清洗。

具体而言，他们使用多名快递员从罗德岛州、麻州、纽约州、新泽西州和新罕布什尔等州的受害者收取现金。

他们采用多层次的洗钱技术，包括使用被盗资金购买礼品卡，以及使用多个应用程式将卡片资讯转移给国内的同谋。

检察官表示，钱在其他人的指示下，担任快递员，从欺诈受害者那里领取现金。

在他的车里，执法人员发现了几部手机、在多个州购买数百张礼品卡的收据，以及价值77,000美元的礼品卡，其中大部分是苹果礼品卡。

不同面值的苹果礼品卡共有2,142张，还有Lululemon、Stream、美国运通、Vanilla Visa、Best Buy、Target等礼品卡103张。这些礼品卡在他被判刑后，法官本月初下令全部充公。

检察官表示，在这次行动中，一名快递员竟然携带了价值77,000美元的礼品卡，这非常令人担忧。

钱于2023年6月27日在罗德岛州朴茨茅斯镇被拘留，同年11月15日认罪，罪名是共谋针对美国犯罪。

他在1月31日被罗德岛联邦法院判处入狱7个月，因他被捕后一直被联邦拘留，因此量刑时已服刑期满，但仍需接受一年的联邦监督。

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