华女外卖员一夜暴富，住豪宅送儿读私校，背后大案揭晓

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据商业内幕3月21日报道 英国警方发现一名来自中国的前外卖员将价值数十亿美元的比特币兑换成现金和大宗商品，包括珠宝和迪拜的房产，因此判定她犯有洗钱罪。

来源：商业内幕报道截图

英国皇家检察署（CPS）在一份新闻稿中说，42岁的Jian Wen周三在伦敦南华克皇家法庭（Southwark Crown Court）被判有罪。

据报道，2021年，警方从与Jian Wen有关的数字钱包中查获了6.1万枚比特币。CPS表示，这批加密货币当时价值14亿英镑（约合18亿美元），现在价值38亿美元。检察官表示，Jian Wen曾帮助一名仍在逃的国际诈骗犯藏匿比特币，这些比特币最初是在2014年至2017年期间从近13万名中国投资者手中盗走的。据称，Jian Wen并未参与最初的那起诈骗案。

据CPS 3月20日发布的新闻稿，在遇到Jian Wen所说的“雇主”之前，她住在利兹市（Leeds）一家中餐馆的楼上，过着简朴的生活，2015年和2016年的申报收入仅为12,800英镑和5,979英镑。当她遇到持有涉案比特币的中国同胞时，她的命运发生了重大变化。

2017年，她开始将被盗的比特币兑换成现金、珠宝和迪拜的两处房产，价值超过50万英镑（约合64万美元）。她还在伦敦北部租了一套6居室的房子，月租金约为1.7万英镑（约合2万美元），并支付了儿子从中国转学到英国上私立学校的费用。

CPS称，当Jian Wen试图在伦敦购买多处房产，但却难以将比特币兑换成现金，也无法回答银行的反洗钱合规检查时，警方介入了调查。面对质疑，Jian Wen说她是通过比特币挖矿合法赚到的钱，后来又声称她的雇主给了她3000个比特币，当时价值约为1500万英镑。根据CPS的新闻稿，在整个调查和随后的审判过程中，Jian Wen否认对任何比特币来自犯罪知情，也没有怀疑其规模。

首席检察官Andrew Penhale在一份新闻稿中说：“比特币和其他加密货币正越来越多地被有组织犯罪分子用来伪装和转移资产，从而使欺诈者可以享受其犯罪行为带来的利益。此案涉及英国最大的加密货币缉获案，说明了这些欺诈者可获得的犯罪收益的规模。”

另一位首席检察官Adrian Foster补充称，CPS已与警方合作，获得了冻结令，以保存被查封的加密货币。他说：“由CPS主导的民事追回调查正在进行，以确定被冻结的加密货币是犯罪财产，并寻求将其没收。”

根据报道，Jian Wen将于5月10日被判刑。

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