突发！华人首富“栽了”！要坐牢！或入狱3年，罚款高达$66亿！全是因为这件事…

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Bendi新闻

6月前

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近日，一场法庭审判引起广泛关注。

曾坐上“华人首富”宝座的赵长鹏

已经承认了自己的罪名，

或将被判处3年监禁。

此外，他和企业还将支付数十亿美元的天价罚款。

再过几天，案件就将正式宣判。

2021年，赵长鹏的个人资产一度达到900亿美元（约合1260亿澳元，以2021年12月汇率计算），是当时的华人首富，也是加拿大首富。

从华人首富，到面临牢狱之灾，

也只有短短的2年多时间。

这中间，到底发生了什么？

或许，从他走上这一条路开始，后续已经注定……

从刷盘子到身家$1260亿

赵长鹏于1977年出生于江苏，上世纪80年代移居加拿大。和很多华人移民一样，他在很小的时候就上过加油站的夜班，也曾在麦当劳打工。

后来，他就读于麦吉尔大学，学习计算机科学专业。

毕业后，他在东京证券交易所、彭博等机构工作过，

并在2014年时卖掉了

自己在上海的房子，

全部投入比特币中。

随后，他也曾短暂加入Blockchain、OKCoin等加密货币公司的团队，但最后还是选择自己单干。

2017年，他成立了日后给他带来巨额财富，也引起广泛争议的公司——币安（Binance）。

作为交易平台，币安能够承载庞大的流量，据称每秒可以处理约140万个订单。这样的特性令其迅速在交易者中受到追捧。

2018年初以来，币安在交易量方面一直被认为是全世界最大的加密货币交易所，也发行了属于交易所的专属代币（token）。

赵长鹏本人的财富同时水涨船高，还登上了《福布斯》的封面：

“白手起家，六个月成为亿万富翁。”

搞加密货币的，通常都有个代号，赵长鹏也不例外，他的代号是“CZ”。

但这种加密货币的交易所，毕竟是饱受争议的，在许多国家还遭到禁止。

因此，他的公司也多次更换办公地点，辗转于多个国家。

2020年前后，加密货币异常火爆，赵长鹏的身价也越来越高，直到2021年底，他的身价居然达到了900亿美元，一度成为全球前十的富豪，这是很多人难以想象的。

赵长鹏被指控洗钱

或将入狱3年

然而，好景不长，赵长鹏的身价主要由币安和他持有的加密货币构成，一旦加密货币的价格下跌，他的身价就会大幅减少。

在2022年，比特币曾出现暴跌，他也失去了“华人首富”之位，但仍然是身价数百亿美元的富豪。

但另一个麻烦也来了。

与此同时，他和币安都遭到了美国司法部的指控。

执法部门指控称，币安违反了美国的反洗钱和制裁法，且未能报告与被美国认定为恐怖组织的团体（如ISIS、基地组织等）相关的多达10万笔的可疑交易。

据称，对赵长鹏和币安的调查早在2018年就开始了。

执法部门还表示，币安的平台上也存在与专门销售性虐待儿童材料网站有关的交易，而该公司也从未报告此类交易。

此外，币安还是勒索软件收益的最大接收者之一。

美国司法部长Merrick Garland称：“币安让犯罪分子很容易在其平台上转移赃款。币安并没有遵守美国的法律，而是假装遵守。”

检察官指出，币安采用一种欢迎犯罪分子的“狂野”模式。

检察官表示：“他（赵长鹏）做出了一个商业决定，认为违反美国法律是吸引用户、建立公司和中饱私囊的最佳方式。”

随后，在2023年，赵长鹏承认了自己的洗钱罪名，同意不再担任币安的CEO，由Richard Teng任新CEO，以换取币安可以继续在美国运营。

他承认他和币安逃避了美国《银行保密法》下的反洗钱要求，并和美国司法部达成了一份巨额的和解协议。

其中，币安将支付43.2亿美元（约合65.97亿澳元），赵长鹏个人则将需要支付5000万美元（约合7635万澳元）罚款。

这也被检察官称为美国历史上金额最大的企业处罚之一。

与此同时，检方还在本周二向西雅图联邦法院提交的文件中正式提出，

寻求判处赵长鹏3年监禁的处罚。

赵长鹏预计将于4月30日在西雅图接受判决。

FTX创始人被判25年

澳洲也有华人接受调查

近段时间，频频有“加密货币大佬”被起诉、判刑的报道出现。

此前的FTX创始人，其情况也和赵长鹏相似。

班克曼-弗里德（Samuel Benjamin Bankman-Fried，简称为SBF）一手创办了加密货币交易平台FTX，成为身价数百亿美元的“天才CEO”。

FTX曾是世界第三大加密货币交易所，全球用户超过100万。

然而，该平台但在2022年迅速倒闭，资金缺口超过100亿澳元。

据称，班克曼-弗里德还曾找过赵长鹏，请求援助，但未能成功。

目前看来，可能是币安自己也难以抽身。

最终，

他因欺诈等罪名被判处25年监禁。

作为成功的企业家，他也曾登上过《福布斯》《财富》等杂志的封面，入选美国《时代》杂志2022年《全球百大影响力人物》榜单。

然而，欺骗得来的一切都是假的。

此外，近期澳洲一名华人男子被法院禁止出境的消息也被广泛报道。

郭先生（Liang“Allan”Guo）是澳洲加密货币公司Blockchain Global的前董事。

该公司运营有一家加密货币交易所ACX Global。

ACX交易所于2019年12月倒闭，随后，被任命为该公司清算人的Andrew Yeo表示，当他接手公司时，发现大笔客户资金不翼而飞。

郭先生和公司的另外几名董事都有挪用资金的嫌疑。

然而，ACX交易所倒闭后不久，另外两名公司董事Sam Lee、Zijing ‘Ryan’ Xu都逃离了澳洲。

郭先生持中国护照。由于被调查和面临潜在的刑事起诉，他被判必须上交自己的护照，不得离境。

他申请撤销离境禁令，但他的申请最终被法院驳回。

在今年3月18日公布的一份判决书中写道，有证据表明，清算人已确定

对郭先生的潜在索赔金额

在1220万澳元和4290万澳元之间。

法官O'Callaghan表示，澳洲证券和投资委员会（ASIC）的调查还处在早期阶段，郭先生需要配合调查。

由于他是本案的关键人物，也是澳洲唯一一个能够协助调查的相关人员，ASIC有必要对其进行质询。”

此外，据报道Sam Lee、Ryan Xu还参与了名为HyperVerse的加密货币投资计划，据称已在全球范围内诈骗投资者18.9亿美元（约合28.6亿澳元）。

Sam Lee现居迪拜，也已经因此被美国证券交易委员会起诉。

印象结语

昔日的亿万富豪、“华人首富”，如今却面临牢狱之灾，令人唏嘘不已。

而近期连续出现的多个案件都在提醒着我们，加密货币“水很深”，里面说不清藏着什么东西。

欺诈也好，洗钱也罢，都是不法分子利用加密货币所达成的一个目的。

如同池塘中隐藏的鳄鱼一般，吞噬着对此并不知情的投资者们。

综合来源：Reuters、ABC、the Australian、AFR等

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来源：悉尼印象

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