7300万！主导"杀猪盘"洗钱计划，两名华男面临牢底坐穿

6月前

美联社资料图

根据周四公布的起诉书，两名中国公民因主导了一项与加密货币投资骗局有关的洗钱计划而被指控。

据介绍，41岁的李达伦(Daren Li，音译)拥有中国和圣基茨和尼维斯的双重国籍，同时也是中国、柬埔寨和阿联酋居民。他于4月12日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被捕。38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）为中国公民，居住在加州坦普尔市，周四在洛杉矶被捕。

司法部副部长摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中表示：“加密货币投资骗局利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。虽然加密市场中的欺诈行为有多种形式，并隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不能逃脱法律制裁。今天，我们宣布逮捕了两名外国人，他们被指控领导了一个与国际加密投资骗局有关的洗钱计划，洗钱金额至少为7300万元。”

根据法庭文件，李达伦、张一成和其他同谋者涉嫌管理一个国际集团，对加密货币投资骗局——也就是“杀猪盘”——的收益进行洗钱。

据悉，这些骗局的受害者被说服将自己的积蓄转入以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户，这些空壳公司的唯一目的显然是为洗钱提供便利。然后，洗钱网络以隐藏资金来源、性质、所有权和控制权的方式，帮助将这些资金转移到其他国内和国际银行账户和加密货币平台。最终，共计7300万元被存入巴哈马群岛的银行账户，在那里转换为虚拟资产USDT或Tether。检方指出，参与该计划的一个加密货币钱包曾收到了超过3.41亿元的虚拟资产。

李达伦和张一成涉嫌指示洗钱网络中的同伙以各种空壳公司的名义开设银行账户。一旦受害者将资金汇给空壳公司，他们就会监视下级同谋将资金转移到巴哈马的Deltec银行账户。其中一个Deltec银行账户是在李达伦的资助下运作的。据称，这些资金随后被转换成加密货币，并被发送到虚拟资产钱包，其中至少有一个由李达伦控制。张一成则被控直接收受了受害者的资金。

特勤局助理局长兰伯特（Brian Lambert）说：“杀猪盘等复杂的金融欺诈计划对美国的金融基础设施构成了明确而现实的威胁，无数美国人继续成为这种掠夺性活动的受害者。2023年，特勤局和我们的合作伙伴追回了超过11亿元的金融欺诈，今年我们有望超过这一数字。”

李达伦和张一成都被控串谋洗钱和六项实质性国际洗钱罪。如果罪名成立，每项罪名最高可判处20年监禁。

来源：美国中文网