Bendi新闻
>
刚刚!策划英国最大洗钱案,涉案华女被判入狱!诈骗案女主谋已出逃海外!

刚刚!策划英国最大洗钱案,涉案华女被判入狱!诈骗案女主谋已出逃海外!

6月前


来源:加西周末(ID:westcanadaweekly)

大家还记得前段时间的那件事吗?


华人女子表面上是在餐馆送外卖,背后却参与了洗钱大案,涉案金额甚至破了英国纪录。



5月24日,华人女子Wen Jian因帮人洗钱,将比特币转换为现金和房产,涉及金额达50亿英镑,被英国伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。


检察官表示,Jian 在2014年至2017年间帮助隐瞒一大笔被盗资金来源,这些钱实际来自近13万名中国投资者的财富管理欺诈计划。


法官表示:“我毫不怀疑,你来这里是为了享受生活中更好的东西。证据表明,你以及你的家人在某种程度上因你的服务而获得了丰厚的奖励。”


Jian因协助钱某洗钱被判6年8个月


这项欺诈计划是 Jian 认识的一名中国女性 Zhang Yadi 策划的。Zhang 的真名是钱志敏。


钱志敏因为欺诈行为已经被北京通缉,她涉嫌从中国境内的欺诈计划中盗取50亿英镑,然后将这些钱兑换成比特币,并于2017年以虚假身份抵达伦敦。该欺诈计划的受害者多达13万人。


钱志敏的假护照在网络曝光(网络图片)


目前钱志敏处于失踪状态。


曾经多家媒体都报道了钱志敏欺诈并逃亡国外的新闻。


(中新网)


据悉,Jian 并没有被控参与该财富管理计划的欺诈行为。她只参与了钱志敏“后半段”在英国洗钱罪行。


Jian 曾在英国当地一家中餐馆打工,居住在一栋普通出租房内。


她自称在微信上看到一则招聘“管家”的广告,出于好奇和需要,她决定尝试联系雇主。


自2017年开始,她作为护工,认识了钱志敏后,一同搬进了伦敦北部一栋拥有六间卧室的豪宅。


(6卧室豪华别墅)


在钱志敏抵达英国后,Jian 协助她,将比特币转换为现金、珠宝、奢侈品和房产,以掩盖资金的真实来源。


与钱志敏关系紧密的 Jian 曾先后试图在伦敦购买两处价值分别为1,500万美元和3,000万美元的房产,但因为无法提供足够的资金来源证明而交易失败。她们因此被英国警方注意。


2018年,伦敦警方在搜查钱志敏在伦敦租住的庄园时,发现其笔记本电脑和随身碟等设备中存储了大量比特币的加密钱包。


作为调查的一部分,英国警方查获了装有超过6.1万个比特币的钱包,这是全球执法机构迄今为止最大规模的加密货币查获行动之一。


(搜捕时家里到处都是成捆的现金)


当时钱志敏在房内,但后来她逃离了英国。


2021年,Jian 因协助洗钱罪被逮捕,她后来辩称,钱志敏从事比特币挖矿,并把比特币赠与了她。


检察官在简雯的审判期间表示,警方在2021年获得这些比特币的访问权限时,这6.1万个比特币价值约14亿英镑。而现在这些比特币的价值超过30亿英镑。


现年42岁的 Jian 否认三项洗钱罪名,并提供证据称,她对钱志敏的犯罪行为毫不知情。


Jian 声称,她相信钱志敏是一位通过珠宝生意和房产投资,以及合法的比特币挖矿获得财富的富裕商人。


陪审团3月在南华克刑事法院审判后裁定,Jian 一项洗钱罪名成立。



案中案:女主谋已出逃海外


随着此案金额数目之大的曝光,也牵扯出了案中案。


普通人一辈子也没见过这么多钱,两个看似普通的女子,究竟哪里“赚”来的?


蓝天格锐于2014年3月在天津成立,打着电子科技公司的名号,推出了十多款所谓“短期投资理财”产品,并通过传销方式,以高额利息诱惑公众参与投资。受害者以老人为主。


这些理财产品期限从半年到30个月,投资起点从6千到6万,上不封顶。宣传的年化收益率是——100%到300%。


例如,蓝天格锐有一款产品介绍,投资10万元、签30个月的合同,自签订合同的第三天起,蓝天格锐公司每天返200元利息,直接打款至银行账户,无需任何操作;半年后,每天返还利息翻倍至400元;投资13个月,10万元便可回本;投资30个月,会有近40万元的收益。


(右一为钱志敏)


在蓝天格锐,钱志敏也没有出现在任何工商注册实体上。蓝天格锐的法定代表人任江涛供述,“公司的实际操控人是钱志敏”。


任江涛称,蓝天格锐的理财产品都是她推出的,没有对应的实物,不同的理财产品分别对应比特币、多特币,理财产品的钱都是由钱志敏统一支配。


2017年7月,钱志敏把价值几百亿人民币的比特币从任江涛的货币账号提现到自己的笔记本中跑路了。



财新获得的一份司法文件显示,2015年,也就是蓝天格锐刚成立一年后,钱志敏在就有计划将资产转移至英国。


“2015年底,蓝天公司组织到英国考察、旅游,有30多人,我也跟着去了。”


一名证人的证言称,她还在伦敦国王大道注册了一个蓝天格锐的分公司,我们也去看了。


2017年8月,因为钱志敏携款潜逃,蓝天格锐公司资金彻底崩盘。蓝天格锐发出公告,以财务系统升级为由暂停红利发放。


(图源网络)


据估计,天津非法集资大案的受害者所能追回的资金可能不足本金的5%。


对于不少被骗的血本无归的投资者来说,现在被英国警方查获的6.1万个比特币将如何处置,成为舆论关注的焦点。


2024年9月,英国将举行听证会,决定如何处置被扣押的比特币。


英国媒体报导,英国警方称,目前没有收到中国发出的资产追索请求。


根据英国法律,如果没有其他人有权获得这些资产,被没收的资金一半会交给警方,另一半交给英国内政部。


不过另有报道称,2013年12月2日,中英签署条约,给中英两国追查、冻结、扣押等程序的司法协助提供了法律基础。


不过,对于相关具体案件信息,司法部国际合作局表示不掌握也不便披露。


希望骗子早点落网,也希望受害者们能够拿回属于自己的钱!



  

点击上方卡片关注我,获取最新全球新闻资讯


觉得文章不错请点

领导说了,

您点一个

小编的工资就涨五毛!

喜欢文章,给个好看呗


微信扫码关注该文公众号作者

来源:英国万事通

相关新闻

诈骗案女主谋出逃海外,策划最大洗钱案,一名涉案华妇刚刚被判入狱诈骗案女主谋出逃海外,策划最大洗钱案,一名涉案华裔女子刚刚被判入狱由餐馆工突变“富婆”!华女狂买珠宝豪宅露马迹 引爆史上最大洗钱案硅谷杀妻案细节!华女已申请离婚 生前激烈对峙 三任妻子都是华人!华女持刀案大反转!女儿被捅杀 但凶手不是她判了!路怒枪杀男童案 华女判刑4年 却不用坐牢!突发!法拉盛1天发生2起抢劫案!相隔不到1小时!被抢华女:「钱是用来交租金的」!近期第二起华裔妻子被杀案!加州深山发现40岁华女尸体,疑似被56岁丈夫家暴后杀害天天担心被遣返!华女被时薪25美元打动,卷入“非法运毒”案!面临刑事调查伦敦突发枪击案4人受伤!成功逃单上千英镑:英国“霸王餐”夫妇被判入狱!英国大学首场电视辩论下周举行反转!谷歌清华女学霸被家暴致死案真相曝光:精英男士,是最该警惕的“杀猪盘”急寻国内家人!华女老板惨死按摩店内,满地鲜血!两华男被警方问话!官方记录:来自中国的移民,或拥有案发按摩店...疯了!不给钱就捅?!纽约皇后区地铁站发生袭击案! 23岁女子被捅多刀!!又一起!纽约华女无端遭华人游民持棍殴打中国女留学生海外遭熟人性侵!社交平台上叙述案发过程:被掐至窒息,不要相信任何人!加州华女涉嫌谋害前男友,其母砸2.5亿捞人被判无罪!洛杉矶亚裔男子精心修复数十年的飞机被几分钟时间盗走被判7年!华人医生$1.6万暗网买凶谋杀女友案宣判,他和女友还育有一女...第五大银行被华裔女富豪“拖下水”,“若不救就会倒闭,继续救则国库枯竭”,这国央行已注资1700亿元!背后涉一桩惊天大案洛县3华裔居民因诈骗、洗钱开始入狱服刑,分别被判15年,10年和8年,涉案250万美元!15岁华裔女孩失踪案后续:其父或将面临5年监禁,因为...洛杉矶华女武士刀命案被控谋杀罪,恐获终身监禁!加州首起列车凶杀案!亚裔女被游民推向迎面驶来列车,撞车惨死突发!旧金山首起列车凶杀案!亚裔女被游民推向迎面驶来列车,撞车惨死"不签字就遣返"!美国"警察" 闯入华人家中暴力勒索3700万美元!幕后主谋华女富豪竟逍遥法外喝掉两瓶红酒后开车上路!澳洲华女被判18个月矫正令,驾照吊销英国最大洗钱案主犯落网!此前从中国卷款63亿美元潜逃英国,助理“逆袭”成富豪
logo
联系我们隐私协议©2024 bendi.news
Bendi新闻
Bendi.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Bendi.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。