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Wealth | 涉嫌洗钱，新加坡银行开始调查富裕客户行为
Wealth | 涉嫌洗钱，新加坡银行开始调查富裕客户行为
4月前
新加坡金管局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。其中一些知情人士说在金融监管机构的审查结束后与犯罪分子有最多往来的银行，通过存款账户、贷款和其他金融服务，预计将面临罚款和其他惩罚性措施。
金管局发言人在回答彭博提问时表示，金管局将评估这些金融机构是否对洗钱和恐怖主义融资实施了充分和适当的控制措施，如果他们没有达到要求将采取行动，就像过去的情况一样新闻。
发言人说监管工作正在进行中。
洗钱案发生后，2023年8月新加坡政府成立了一个部际委员会来审查其反洗钱制度并加强对金融机构、房地产代理和贵金属交易商等部门的防范。
当局扣押的资产包括现金、金条、珠宝、汽车以及住宅和商业地产。全部10名被告已认罪，其中9人被判处13至16个月监禁。
最后一名被告将于周一宣判。另有17人正在接受调查，目前仍在逃。
……
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来源：i商周
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