Bendi新闻
>
Wealth | 涉嫌洗钱，新加坡银行开始调查富裕客户行为
Wealth | 涉嫌洗钱，新加坡银行开始调查富裕客户行为
5月前
新加坡金管局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。其中一些知情人士说在金融监管机构的审查结束后与犯罪分子有最多往来的银行，通过存款账户、贷款和其他金融服务，预计将面临罚款和其他惩罚性措施。
金管局发言人在回答彭博提问时表示，金管局将评估这些金融机构是否对洗钱和恐怖主义融资实施了充分和适当的控制措施，如果他们没有达到要求将采取行动，就像过去的情况一样新闻。
发言人说监管工作正在进行中。
洗钱案发生后，2023年8月新加坡政府成立了一个部际委员会来审查其反洗钱制度并加强对金融机构、房地产代理和贵金属交易商等部门的防范。
当局扣押的资产包括现金、金条、珠宝、汽车以及住宅和商业地产。全部10名被告已认罪，其中9人被判处13至16个月监禁。
最后一名被告将于周一宣判。另有17人正在接受调查，目前仍在逃。
……
个人财富专栏依靠彭博商业周刊，立足全球视野，以亚洲和全球主流投资市场为报道对象，向国内用户提供丰富的全球投资、财富人物、地产、金融、金融衍生品等领域发生的新的故事与观点，希望能够给大家带来新的看点和更为开阔的思路。
如果，你想看些与众不同的内容，请关注彭博商周特色内容——个人财富专栏。
定价：99/年
订阅方式：扫描二维码订阅
微信扫码关注该文公众号作者
来源：i商周
相关新闻
2024年中国国潮经济发展状况及消费行为调查报告2024中国国潮经济发展状况及消费行为调查报告（附下载）艾媒咨询：2024年中国国潮经济发展状况及消费行为调查报告Wealth | 美国银行：婴儿潮一代喜欢租房胜过买房华人司机注意！下周开始纽约这些行为 将被自动罚款 包含double parking澳政府再遭质疑：新冠应对措施调查 “不够充分”！应详尽调查各州争议行为陕师大通报教师涉嫌师德失范行为：解除聘用关系，报请教育行政部门撤销其教师资格Wealth | 爱攒钱的日本人开始遭遇金融诈骗……涉嫌展示患者私处等不良行为，华男医生被解雇教授被学生集体举报学术不端 华中农业大学回应：启动调查程序，对学术不端行为零容忍终于，澳洲Teenager行为引起众怒！警方公开表示，调查到底！Wealth | 超高房价让美国有钱人开始“反叛”对301条款调查所采取行动的四年期审查的执行摘要：中国与技术转让、知识产权和创新相关的行为、政策和做法“在一声声‘尚书大人’称呼中迷失了自我，开始为他们办事，收受他们的贿赂，做出了不可饶恕的违纪违法行为”早报｜华中农大：教师黄某存在学术不端行为；最高检回应举报当地领导被逮捕；涉嫌火箭发射虚假宣传情况立案；泡泡玛特在越南布局供应链纽约开展严打行动！有此类行为一律罚罚罚！Wealth | 重要提示：通胀比什么都重要六岁萌娃和姐妹发生口角欲离家出走，姐姐一行为，上演了温馨一幕纽约亚裔医生迪士尼用餐过敏死亡，或因这一行为无权起诉？走路都要小心！60岁男游客时报广场遭无端袭击！警方认为这是嫌犯的习惯性行为...Wealth | Z世代整顿求职平台加拿大知名连锁超市一行为引网友热议：给$10的食品上锁！Wealth | 日本引以为傲的动漫产业正在遭受灭顶之灾墨尔本发生随机捅人案！2人在Woolies外遭刺伤，持刀者“行为异常”