美国100多华人 遭庞氏骗局损失4千万美元...
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据世界日报报道,华埠知名律师麦浩妍(Jaynry Mak)参与14日的「世界虐老关注日」预防诈骗活动。她说,从2013年起,有100多个金山华埠长者被一对知名商人父子利用庞氏骗局进行诈骗,虽然联邦起诉的涉桉金额是3900万,但根据她代理的情况,有一些受害者不愿开口讲出欺诈事实,实际被骗金额超4000万。
诈骗者之一,就是41岁的Derek Vincent Chu。联邦检察官的起诉书说,在2013年末至2020年期间,他涉嫌参与一个涉及100多人的庞氏骗局。利用几家公司,通过欺诈性招揽投资,购买和转售屋崙甲骨文球馆、洛杉矶湖人主场斯台普斯中心(现为Crypto.com Arena)和金山勇士主场大通中心的职业篮球门票和豪华包房,筹集3900万。起诉书还称,Derek Vincent Chu通过大量实质性的虚假陈述诱骗投资者,包括如何使用投资者的资金、如何偿还投资者的资金以及投资是否有抵押担保等。
根据起诉书中的指控,他将投资者的资金在自己的个人帐户和公司帐户之间溷用,导致投资者的资金被用于偿还其他更早的投资者,以及其他无关的开支。此外,起诉书还指控她挪用和转移730多万投资者资金,用于牟取个人利益,其中包括支付信用卡债务;提取现金;支付旅游、豪华汽车和珠宝购买费用;以及支付水电费帐单等。
麦浩妍代理帮助20多个庞氏骗局的受害者。她说,骗局的关键是利用投资高回报,引诱受害者上钩、不断加码投资金额。诈骗者在华埠经营生意30年,颇有声誉。有一个华埠受害者,认识他30多年。
一开始诈骗者说,投资5000元,回报率是15%,并每个月定期给回报。随后让受害者将投资金额增加到20万,都按时收到资金。接着,诈骗者哄骗受害者住院的先生说,可帮助她太太打理其拥有的一栋商业大楼,利用两人不懂英文的情况,陆续抵押出来200万。算上其他被骗金额,这一家就损失300万。「受害者靠着多年到製衣厂打工,一家人辛苦攒下资金买楼,被骗得精光。」
她提醒华人民众,如果有人声称有15%高回报投资,肯定是骗局,「无论声称投资的人,多么声名显着,都不要相信。有时往往是熟人诈骗。」
此前星岛日報記者黃偉江 三藩市報道
北加州爆出3900萬元的龐氏騙局,聯邦大陪審團起訴涉案嫌疑人東灣41歲華裔男子Derek Vincent Chu,指控他通過大量重大虛假陳述,進行欺詐性投資招攬,受害者超過100人。 三藩市高峰律師事務所律師周倫偉、麥浩妍昨天向本報記者披露詳情。
律師麥浩妍、周倫偉表示,案件始於2013年,2019年接到受害者投訴,目前,高峰律師事務所代表10多個受害者提出法律訴訟,据悉,受害者遠不止這些。當中,他們認識到有不少華人受害者,因是現金投資擔心涉及稅務等問題,並未提出起訴。
涉案律師已遭吊銷執照
周倫偉綜合受害者的情況表示,大多是年邁的第一代移民,英語程度不好,因為與Derek Vincent Chu的父親相識多年,在對方承諾高達3個月利息15%下,淪為受害者。他們曾幫助受害者分別向時任中央警署分局長易文耀、地檢官報案。並接受聯邦調查局FBI約見。「歷經3年,終於有正義結果。」
根據法院資料,涉案的Matthew McDonald Oliver律師,涉嫌與被告Derek Vincent Chu串通參與詐騙而遭起訴,並被吊銷了律師牌照。
麥浩妍表示,開始的時候,大多數受害者投入5千元、1萬元嘗試,嘗到高息回報的甜頭後,不斷追加,甚至有些退休的車衣女工不只投入了全部退休金,還把房子賣了,總共投入160萬元,如今是血本無歸,欲哭無淚;有些是華埠的餐館老闆及夥計一起受騙;有些不明就\xf9奡N簽名,沒想到簽下的竟然是房屋售賣委託書;有76歲受害者在悲憤交加中離世了;有些是情緒激動要輕生;有是子女讀大學的費用被騙… …
麥浩妍表示,一旦罪成,Derek Vincent Chu三名年幼的子女將受到毀滅性的影響,但有多少受害者因為Derek Vincent Chu而妻離子散、家破人亡。因為看到有太多受害者是華裔長者,麥浩妍希望能透過擁有廣泛華人讀者的《星島日報》披露案情,讓更多人覺醒。他們承諾為受害者保密並追討賠償。
每項欺詐及洗錢可囚30年
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