现金、绿卡样样中招！男子承认他有“路子”办身份；华男带$25万上路被捕

4月前

男子承认出售假社保卡和绿卡

麻省切尔西（Chelsea）一名男子昨天（9日）承认出售伪造的社会安全卡（SSN）和合法永久居民卡（俗称“绿卡”）。

现年40岁的马扎里戈（Wilberto Sandoval Mazariego）承认了一项非法转移文件或认证特征的罪名。

美国地方法院法官Allison D. Burroughs计划在2024年10月3日宣判。

2023年10月，马扎里戈被捕并受到刑事指控，后来被联邦大陪审团起诉。

更早前，一名叫托马斯·西鲁姆(Tomas Xirum)的男子因出售欺诈性绿卡和欺诈性社保卡被警方调查，执法部门据称认定马扎里戈(Sandoval Mazariego)是西鲁姆的“上级”，即出售的假证件的创造者。

在西鲁姆于2022年8月被捕后，执法部门发现了他和马扎里戈之间的短信串，其中包含大约568个附件。西鲁姆会定期给马扎里戈发送不知名人士的照片，并附上姓名、出生日期和出生国家，之后马扎里戈会问他“办理”的是社会保障卡还是绿卡，以及一些西鲁姆提供的照片和信息。

2023年8月17日，马扎里戈(Sandoval Mazariego)向一名卧底特工出售了一张伪造的绿卡和一张伪造的社保卡。

2023年10月3日，马扎里戈在离开切尔西住所后被捕。

在搜查他的住所时，发现了所有制作伪造身份证件所需的物品，包括两台层压机、卡纸、相纸、胶水、修剪器和打印机。

同时还收回了9张合法永久居民卡、6张社会保障卡和5张驾驶执照。其中五张社会保障卡上有卧底特工提供给桑多瓦尔·马扎里戈的名字，这是调查的一部分。从该住所还搜出现金共计17095美元。

2023年8月21日，西鲁姆承认了三项非法转移文件或认证特征的罪名，以及三项非法制作文件或认证特征的罪名。2024年1月，西鲁姆被判处18个月监禁。

美国代理检察官约书亚·s·列维和新英格兰负责国土安全调查的特工迈克尔·j·克罗尔今天宣布了这一消息。美国重案组助理检察官大卫·g·托宾起诉了此案。

这项调查是由国土安全调查局的文件和福利欺诈工作队进行的，这是一个专门的调查小组，由来自各州、地方和联邦机构的人员组成，他们在发现、阻止和破坏参与各种文件、身份和福利欺诈计划的组织和个人方面具有专长。

华男带大量现金开车！被伊州警方拦下足足$250000

一名40岁的华男日前在外州开车时被警方截停，警方在他的车上搜出了25万元现金。

据法庭文档显示，6月25日，来自纽约史丹顿岛的男子谢某(* Xie，音译)从伊州出发，在高速公路上驾车回纽约时，因交通违规被当地警方拦下，同行的还有一名来自布鲁克林的37岁男子。

警方随后使用警犬对这两人的车辆进行的初步搜查，警犬很快就发现了车上有违禁物品。

执法人员随即对车辆进行了仔细的检查，在车辆地毯下面的一个空格内搜出了大约25万元现金。

警方随即逮捕了这两名嫌疑人，将其带回警局盘问。

谢声称这笔现金是他的一位朋友给的，但一直闪烁其词，无法说明这位朋友的详细身份，也说不出为什么会有这么多现金和准备用来做什么。

谢某及同行男子被警方逮捕。

现在尚不清楚谢某的同伙是否也是华裔，也不清楚两人是什么关系。

6月28日，谢在麦迪逊郡法院过堂，他被指控犯有两项洗钱罪。因为这两项罪都是一级重罪，法庭决定继续关押谢某，直至下次开庭，再讨论取保候审的条件。

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来源：US168资讯网

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