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金融情报机构对加拿大帝国商业银行处以130万美元的罚款

金融情报机构对加拿大帝国商业银行处以130万美元的罚款

1年前
金融情报机构对加拿大帝国商业银行处以130万美元的罚款
加拿大金融情报机构对加拿大帝国商业银行(CIBC)处以130万加元的罚款,原因是该银行未能遵守反洗钱和反恐融资措施。 这是继加拿大皇家银行(RBC)被罚740万加元后,该机构本周公布的第二起罚款。 金融情报机构发现CIBC在2021年的审查中,有一起未提交可疑交易报告的情况,尽管该银行知道客户已被逮捕并被指控犯罪。 此外,该机构还发现在2万个样本中,有超过一千个与资金转移相关的信息不完整。
来源:CityNews Toronto ·阅读原文

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