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银行监管机构加大对洗钱的关注,风险上升:Routledge

银行监管机构加大对洗钱的关注,风险上升:Routledge

5月前
银行监管机构加大对洗钱的关注,风险上升:Routledge
加拿大银行监管机构负责人表示,随着风险的增加,他正在加大对金融领域洗钱活动的审查力度。 他表示,犯罪分子试图转移资金的方式已经超出了监管机构和金融机构的预期,但他们将在未来一两年内进行调整以加强监管。 此外,监管机构还将加强与加拿大金融情报机构的合作,以应对数字化和全球经济一体化带来的洗钱风险。
来源:CityNews Toronto ·阅读原文

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