亏损18亿！芝加哥花旗银行出事分行高层被指诈骗老年客户150万美元

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5月前

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星岛报道芝加哥花旗银行出事分行高层被指诈骗老年客户150万美元

美国花旗银行（Citi Group）在2023年度流年不利，刚宣布2023年的第四季，亏损18亿美元，执行长珍妮佛瑞泽（Jane Fraser）坦承令人失望的季度，也宣布花旗银行全球23.9万员工中裁员2万人，裁员幅度大约是8%。

但祸不单行花旗银行芝加哥分行，2021年之前担任在南密芝根大道办事处的副总裁兼高层财富顾问、58岁的海伦考德威尔(Helen Grace Caldwell)，利用她的影响力说服多个年老的客户投资在她自己的制作电影的私人投资，诈骗客户近150万美元。上周五她被芝加哥联邦检察官指控犯有电汇欺骗罪。

海伦考德威尔的律师在上周表示，他的客户打算“认罪”。律师史蒂文罗伯逊称，他的客户已经承认了责任，已经与政府就处置达成协议。但律师并无透露任何细节，包括可能的赔偿或处罚。据悉，电汇欺诈最高可能处20年监禁。

芝加哥太阳报在去年八月份出版的“不公正观察”系列文章中有详细介绍及描述了伊利诺州安全网中的漏洞，该安全漏洞旨在阻止对老年人的欺诈案件数量激增。根据美国代检察官莫里斯帕斯奎（Morris Pasqual）提交的指控文件中，海伦考德威尔说服了她的花旗银行的客户投资由她的电影公司Canal Productions LLC 制作和推广，根据指控，双方将分享利润。

但指控文件称，事实上这些陈诉都是虚假的，被告的意图并确实挪用了这些收益用于个人目的。指控文件中并没有提交受害者和花旗银行的名字，仅提到受害者A、B、C与A银行。

在去年年底的单独联邦行动中，海伦考德威尔被美国金融业监理局禁止在证劵业工作，并被联邦货币监理署禁止在银行业工作。此外，海伦考德威尔与花旗银行也遭到库克郡公共监护人查理斯戈柏特的起诉，起诉花旗银行这家500强企业未能充分监管海伦考德威尔的利益冲突。库克郡公共监护人查理斯戈柏特办公室希望花旗银行偿还受害者的金钱损失。而其中一名客户患有失忆症，目前住在疗养院。

在法庭文件中，花旗银行律师表示，银行不应为考德威尔的行为承担财务责任。根据政府内部文件，花旗银行在2022年3月，即考德威尔离职四个月之后，首次向伊州老龄部成人保护服务部举报考德威尔，但州官员并没有采取行动，因为客户没有受到家庭成员、室友或护理人员的剥削。

自“不公正观察”的调查公布以来，州长普瑞兹克签署了一项法律，豁免老龄化部门调查陌生人的欺诈和犯罪活动的案件，该法律将调查此类欺诈行为的责任，转移给伊州总检察长办事处。

专家表示，伊州2024年1月1日生效的新法律，代表着在解决日益严重的老年人经济剥削问题方面开倒车。麦克亨利郡州检察官肯尼李表示，新法律的制定是为了帮助官僚机构中某些人的减少工作，但却严重的损害公众利益。

联邦调查局（FBI）的数据显示，去年全美老年人金融剥削金额达31亿美元，其中针对美国老年人的投资计划欺诈占近1/3，而三年前比比例还不到10%，据报道，针对美国老年人的投资欺骗造成的损失在过去三年中增加了10倍，到2022年损失将达到10亿美元。

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