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今年起!联邦新规上路!小企业必须详细上报所有权人信息....

今年起!联邦新规上路!小企业必须详细上报所有权人信息....

9月前
为防范与遏制洗钱及其他非法活动,根据今年起生效的联邦法律「2021年公司透明度法案」(The Corporate Transparency Act of 2021),几乎所有的中小型企业,现在都必须向美国政府报告更详细的公司负责人、高层管理人等的个人信息。

「2021年公司透明度法案」要求大多数在美国展开业务的公司,向美国财政部旗下的「金融犯罪执法网路局」(Financial Crimes Enforcement Network),提交关于公司持有者的报告。
这项在全美运行的新法,光在伊利诺州估计就有多达90万家中小型企业受到影响,芝城Howard & Howard律师事务所合伙人高德纳(Ryan Gardner)说,这项新法将影响到芝加哥几乎所有小企业,「与过去的要求相比,这是(新规)一个根本性的转变。」
这项法案的目的在于通过消除公司匿名性,来遏制洗钱及其他非法活动,如贩毒、恐怖主义。金融犯罪执法网络局的一位高层官员表示,黑钱对美国经济具有腐蚀作用,而公司实际掌控者资讯不明,更为犯罪提供了便利。

「公司透明度法案」的主要规定如下:
─谁需要向金融犯罪执法网络局注册?该法适用于所有国内外公司、有限责任公司和其他商业实体,但银行、公用事业、保险公司、大型企业(在美国有20名以上员工,且总收入或销售额超过500万元的公司)等23项豁免。这也意味着,如果公司是通过州务卿提交文档的方式在美国创建或登记运营,且不在豁免之列,就必须提交文档。
─如何注册?企业需向「金融犯罪执法网络局」提交「(公司)实际获益拥有权信息报告」(Beneficial Ownership Information Report)表格,这份表格要求提供企业实际持有者的信息,表格可至官网下载或直接填写,网址:boiefiling.fincen.gov。所谓「实际持有者」是指拥有公司至少25%股份,或对公司有实质性控制权者,意即资深管理人员、重要决策者,或可以任免管理人员者。
所有的公司实际持有者,必须输入全名、出生日期、地址、有效身分证件(如驾照或护照),如果公司在2024年1月1日后创立,还必须申报为了创办公司而提交文档者的信息。上述表格仅需提交一次,除非名单人员信息有所更新,例如有人卖掉房子搬家,就需要向联邦政府报告。
─为何要遵守这项新法规?尽管许多小企业主都对此表示新法繁琐且令人沮丧,感觉像「隐私遭侵犯」,但如不遵守规定,企业主可能会面临严重的罚款以及其他处罚。明知故犯者最高可能每天罚500元的民事处罚,以及最高两年监禁及最高1万元的刑事处罚。
─申报截止日期?如果公司在今年1月1日之前成立,申报截止日为2025年1月1日之前;任何在今年1月1日或之后创立的公司,在收到公司成立通知后,90个工作天内必须申报;在2025年1月1日之后的新公司,则有30天时间提交报告。
通常新法运行期,很有可能出现大规模的相关诈骗,官员警告,如收到任何电邮、信件、电话,要求您共享信息以遵守这项新法,那么很可能就是诈骗,千万不要点击任何对方提供的链接或扫描二维码,「大家谨记,金融犯罪执法网络局不会主动发送请求。」

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来源:纽约人

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