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独家 | 中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃,疑似躲在新加坡

独家 | 中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃,疑似躲在新加坡

9月前


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据《新加坡眼》读者爆料,在中国涉百亿元非法吸收公众存款案的嫌疑人,有可能已携款潜逃到新加坡。


“加油卡”暗藏骗局

非法吸收公众存款


早些时候,据中国媒体报道,纵通(厦门)信息科技有限公司法人廖某华,涉嫌虚假宣传公司与中石油、中石化和银联三方合作,借助“汽车燃油管理服务”产品,通过业绩指标给员工施压,让员工及客户购买油品充值套餐


据报道,纵通(厦门)四年来在中国各地疯狂开设了101家分公司,每个月资金流入流出都是上亿元,以上种种的外衣包装下,吸取大量资金。


据悉,纵通(厦门)“i慧生活”线上商城,相关不法人员以“加油卡充值套餐可获返利”为噱头,吸引投资者到线上商城进行充值和购买旗下“车油宝”产品。假设购买5万7000元人民币的“车油宝”加油卡,公司将分六个月进行返现,每个月返现金额1万元,以此方法计算,客户在半年后能拿回本金,还能获利3000元


涉及20多个省份100多个城市

涉案金额或高达百亿人民币


然而,许多投资者购买“车油宝”后,“返利”并没有如约发放,在线上商城购买的产品后期也未发货,才惊觉被骗。由于他们大多数都是用信用卡支付或者网贷支付,现在全都面临逾期偿还不了的风险。去年11月中旬,该案受害者开始在网络中发声


本案涉及范围高达中国大陆20多个省份的100多个城市,涉案金额或许上百亿元人民币人均被骗金额约在50万以上,被骗受害群体庞大,牵扯3000多员工,数以万计的客户和背后的家庭!有中国媒体惊呼”堪比恒大事件“!




厦门思明警方已控制九人


厦门思明警方在去年11月29日发布了通告,对总经理张某美等九名犯罪嫌疑人采取强制措施。对涉案资产资金进行追缴、冻结,其他涉案人员正在追查中。


企查查App显示,纵通(厦门)成立于2012年,总部坐落于厦门,公司大股东为廖某华,持股比例达65.7%,其次为张某美持股比例为24.3%。


图源:企查查

(廖某华与张某美分别担任执行董事兼总经理和监事。图源:企查查


厦门思明警方通报中提到的纵通(厦门)总经理,姓名就是张某美。



“新加坡眼”读者独家爆料


有受害者在社交媒体发文,称廖某华已卷钱出国。



日前,有读者向“新加坡眼”独家爆料称,某华于2023年11月13日可能已携款几十亿元人民币(也有说上百亿的)跑路潜逃,而且疑似在新加坡出现!


该读者说,“廖某华妻子的社交媒体12月31日的发文,显示IP是在新加坡”。



"新加坡眼”注意到,互联网上不难找到一些“廖某华临时跑到新加坡能待多久”、“老板跑路到新加坡了”的信息。


但目前,尚未能够确定廖某华是否就在新加坡


眼哥查询了企业信息,显示纵通(厦门)目前的经营状态为异常


图源:企查查


有受害人已申请中国警方尽快介入,追查资金下落,抓捕廖某华归案。


HQ丨编辑

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来源:星嘉坡眼

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