长江换汇洗钱案最新进展！客户资金以加密货币形式遭隐秘转移，财务情况不容乐观

长江换汇在全国经营着几家店面，但去年10月，澳大利亚联邦警察逮捕并指控了七人，称他们自2020年以来帮助洗钱2.29亿澳元。警方称，该公司由“长江犯罪集团”秘密经营。

Hamilton Murphy公司的托管人Steven Dixon在去年11月才接管公司，他在给债权人的一份报告中提到，公司持有的未结算外汇交易高达1,730万澳元，高于他在12月债权人会议上最初预计的1,500万澳元。

这些客户资金中的大部分很可能以加密货币的形式存放在一个安全的加密钱包中。

Dixon先生说："这个加密钱包的硬盘目前由澳大利亚联邦警察局保管。我们怀疑客户资金的很大一部分可能是以加密货币形式持有的。"

Dixon先生致函相关的加密货币公司，要求提供更多有关长江集团的交易历史及其账户的信息，但截至1月18日，他尚未收到回复。

Dixon先生估计，长江换汇在银行有大约300万澳元的现金，并确认了在澳新银行、本迪戈和阿德莱德银行以及麦格理银行开设的账户。在他迄今为止调查过的店面保险柜里，存放着大约44万澳元的现金。

管理人再次强调，澳大利亚联邦警察局没收了该公司的财务记录，而且尚未向他提供副本，因此他无法确定确切的数字，也无法调查长江公司是否在资不抵债的情况下进行交易。

Dixon先生警告说，员工要求支付16.34万澳元的拖欠工资和其他权益，随着越来越多的员工站出来，预计这一数字还会上升。

编译：Levy

来源：AFR

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