来源：加西周末（ID：westcanadaweekly）

这两天，一位42岁在英国定居的中国女子 Jian 引起了英国各大媒体的关注，《BBC》、《天空报》、《每日邮报》等都报道了！

 Jian 女士此前一直住在英国利兹一家中餐馆楼上的简朴公寓房里。2017年，她将儿子送到英国并入读本土私立学校。

在外界看来，她只是一名辛辛苦苦的普通打工者。

然而，随着本周伦敦法院对她的判决，大家才突然意识到：她竟然还有一个“隐秘”身份！

检察官表示， Jian 在2014-2017年间，曾帮助隐瞒被盗资金来源，她和嫌犯 Zhimin Qian 一起参与了一起在中国进行的投资欺诈案，并作为“前线人”角色（front person），涉案金额高达50亿英镑！

英国大都会警方表示，此次查获是英国此类查获中规模最大的一次。

搜捕时家里到处都是成捆的现金

尽管 Jian 在犯罪活动发生时还住在利兹中餐馆的公寓里，

但由于她的生活在2017年“发生了翻天覆地的变化”，她其实已经搬进了伦敦北部一处六居室的房子，每月的租金超过17,000英镑。

随着更多细节被扒出， Jian 的“身世”更加令人瞠目。

英国皇家检察署CPS表示， Jian 曾冒充成一家国际珠宝公司的员工，还将儿子送来英国上私立学校；

 Jian 试图购买的房产

虽然她外表依旧是餐馆的外卖员，但同年，她试图在伦敦购买两处房产，价值分别为令人震惊的1500万美元和3000万美元；

但因无法提供令人信服的资金来源证明，而且无法绕过“洗钱检查”，最终交易失败。

之后，她出国旅行，在苏黎世购买了价值数万英镑的珠宝，并于2019年在迪拜购买了房产。可以说日子过得风生水起！

图：Jian 在瑞士旅游

而前面我们提到的另一名涉嫌人 Qian，被认为是这起欺诈案的“幕后黑手”，但如今依然逍遥法外，未被逮捕。

根据陪审团透露的消息，Qian 用诈骗所得收入购买了大量加密货币，并将资金“巧妙”转移到国外，然后以虚假身份“Yadi Zhang”来到英国。

控方律师表示，在2018年的时候，伦敦警方曾经搜查了 Qian 在伦敦租住的庄园，结果在其电脑里发现了存储了价值数亿美元比特币的加密钱包！

当时 Qian 在房内，但随后逃离了英国，目前下落不明。

 Jian 与 Qian 关系密切，自2017年起，她与 Qian 一同搬进了伦敦北部那栋豪宅，协助其将比特币转换为现金、珠宝、奢侈品和房产，以掩盖资金来源。

图：Jian 在伦敦北部的住所

目前， Jian 否认三项洗钱罪名，并提供证据称，自己对 Qian 的犯罪行为毫不知情。

她声称，相信 Qian 是通过珠宝生意和房产投资赚钱，而且 Qian 是她的老板。

对于此案，陪审团在审判后裁定 Jian 洗钱罪名成立。她将于下个月接受单项洗钱罪的判刑。

其实，对于很多有钱人来说，将钱转成比特币带到国外并不陌生……

此前我们曾经报道过美国纽约大学的23岁的富二代留学生 Jerry ，在德州小镇拥有一座鲜为人知、价值600万元的加密货币矿场，

这家名为查宁加密货币矿场的购买并不是以美元完成，而是通过加密货币，交易过程不但匿名化，还绕道境外转帐，避免任何人得知金流来源。

这样的运作，有钱人可以避开美国银行系统，躲过联邦主管机关监都，同时跳过中国对于资金外流的各种管制措施。

 Jerry 虽然成功将钱转出，并在纽约和康州过上了富豪生活过，但这家矿场公司雇用包商因为收不到款项而提出一连串诉讼，

各种数据曝光后，意外让于杰瑞跨国财富乾坤大挪移的手段让外界得知。

不论是外卖华女还是留学生，这样的案子并非个案，只是此案金额之大，实在令人震惊啊。

对此你怎么看？

  
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