每日交易额数十亿！加密货币交易平台KuCoin及两华裔创始人遭起诉

8月前

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纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）联合国土安全调查局（HSI）纽约办公室特工Darren McCormack26日宣布起诉全球加密货币交易平台KuCoin及其两位华裔创始人甘醇（Chun Gan，Michael）和唐珂（Ke Tang,Eric Don），指控其合谋经营无证汇款业务并违反了《银行保密法》。

威廉姆斯表示，“KuCoin及其创始人故意试图掩盖大量美国用户在该平台上交易的事实。事实上，KuCoin利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，每日交易额为数十亿美元，年交易量为数万亿美元。”

KuCoin在推特平台上发布声明。（Twitter）

威廉姆斯称，“KuCoin这样的金融机构利用美国的独特机会，也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。正如所指控的那样，KuCoin故意选择不这样做。在未能实施甚至基本的反洗钱政策的情况下，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运营，并被用作非法洗钱的避风港，KuCoin收到了超过50亿美元，并发送了超过40亿美元的可疑和犯罪资金。像KuCoin这样的加密交易所不能兼而有之。今天的起诉书应该向其他加密交易所发出明确的信息：如果您计划为美国客户提供服务，您必须遵循简单明了的美国法律。”

根据起诉书内容及KuCoin在其网站上的声明，甘醇和唐珂等人于2017年9月创立了KuCoin。KuCoin通过其现货交易平台以及后来于2019年7月推出的期货交易平台向美国客户寻求业务。自2017年成立以来，KuCoin已成为全球最大的加密货币交易平台之一，拥有超过3000万客户和价值数十亿美元的加密货币的每日交易量。

起诉书中显示，甘醇、唐珂及KuCoin平台知晓美国反洗钱义务，但故意选择藐视这些要求，并故意试图掩盖KuCoin美国客户的存在。由于KuCoin故意未能维护所需的AML和KYC程序，KuCoin被用作清洗大量犯罪收益的工具。自2017年成立以来，KuCoin已收到超过50亿美元，并发送了超过40亿美元的可疑和犯罪收益。

34岁的甘醇和39岁的唐珂均为中国公民，分别被指控犯有一项密谋违反《银行保密法》罪名和一项共谋经营无证汇款业务的罪名，每项最高可判处五年监禁。二人目前仍处于在逃状态。

KuCoin开展业务的三个实体FLASHDOT LIMITED（以前称为“Phoenixfin Limited”）、PEKEN GLOBAL LIMITED和PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED是FLASHDOT LIMITED分别被指控犯有一项密谋违反《银行保密法》罪名、一项密谋经营无证汇款业务的罪名、一项经营罪名无证汇款业务、一项违反《银行保密法》罪名，前三者最高可判处五年监禁，最后一项最高可判处十年监禁。

KuCoin在推特平台上发布声明回应表示，“KuCoin平台运行良好，我们用户的资产绝对安全。我们已知晓相关报告，目前正在通过律师调查细节。KuCoin尊重各国的法律法规并严格遵守合规标准。”

封面图片、正文图片来源：除注明，均为美联社

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