涉向中国洗钱$3900万，澳警方捣毁华人犯罪团伙，4人遭起诉

8月前

一个犯罪集团被指控利用墨尔本一群同伙将超过3900万澳元的现金洗钱到中国。

在与维州警方和金融犯罪监管机构Austrac的联合调查中，四名被指控的团伙成员受到澳大利亚联邦警察局的指控。

澳大利亚联邦警察局调查人员于2023年1月开始针对该犯罪集团展开调查。

他们指控，在2022年7月至8月期间，通过墨尔本的一群同伙网络，洗钱金额为39,527,935澳元，涉及非法现金收集和汇款资金转移到中国。

23岁的South Yarra男子吴佳迪（Jiadi Wu）亲自前往墨尔本地方法院出庭受审，他被指控处理被认为是犯罪所得的金钱或财产，价值超过100万元。

他的保释期延长至7月1日。

3月19日，一名还押候审的32岁中国男子被指控指挥在澳大利亚的洗钱活动。此前，他曾被指控犯有毒品走私罪，据称与试图走私商业数量的冰毒有关，这些冰毒隐藏在2022年9月从南非运往澳大利亚的一批橡胶垫中。

在二月份，警方逮捕了一名42岁的Doncaster East男子，他被指控代表中国有组织犯罪集团进行货币交易。而在三月初，一名37岁的Box Hill男子被指控涉嫌向中国汇款约2000万澳元的现金。

这家汇款业务的注册已被Austrac暂停。

来自Box Hill、Doncaster East和中国的被指控团伙成员每人被控一项处理被认为价值1000万澳元或更多的犯罪所得款项或财产，他们将于7月1日出庭。

在对Doncaster East、Box Hill和墨尔本市中心的房产进行搜查时，警方缴获了三支凝胶枪、仿真枪支、手机、电子设备、名牌手表和商品，以及21.2万澳元现金。

编译：Jayne

来源：YAHOO News

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来源：悉尼印象

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