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纽约2华人涉礼品卡诈欺 背后疑藏亚裔团伙

纽约2华人涉礼品卡诈欺 背后疑藏亚裔团伙

7月前

最近经常爆发华人涉及盗窃礼品卡案件,新罕布夏州康科德(Concord)警方也发布,近期逮捕三名涉嫌盗窃礼品卡的华裔,其中两人来自纽约市,他们盗窃未使用的礼品卡后记录卡号等信息,再恢复原状放回商店,等到顾客购买卡片充值后,嫌犯利用卡片额度购买昂贵电子产品,再转手卖出;警方表示,背后可能有一亚裔犯罪团伙,涉及数百万元礼品卡诈骗。
根据康科德警方,该团伙偷窃数百甚至数千张未激活的礼品卡,记录卡号、PIN码和其他信息,重新包装或恢复礼品卡原状,将它们放回商店并重新摆放到货架上。

当顾客购买并在结帐时为礼品卡充值后,全天候监控所有礼品卡号的团伙,就会立刻发现卡内添加了余额,并将所有卡片信息转给另一组嫌犯,用来购买电子产品或其他昂贵物品,如苹果平板、手机和电脑,再由第三组嫌犯转手销售,他们在单次交易中,曾使用12张或更多礼品卡。
根据报告,目标百货(Target)和沃尔玛(Walmart)礼品卡是该团伙的主要目标,受害人遍及全美;且该犯罪团伙主要由亚裔组成,他们通常不相识,通过聊天软件沟通,居住地多为加州和纽约州。
自去年假日季节以来,康科德警方发现这类犯罪活动明显增多,因而开始进行调查。2023年12月28日,警方收到一名来自阿拉巴马州的男子报告,他表示刚买的礼品卡在康科德的沃尔玛被使用,但用户不是他。警方随后与商店员工合作,追踪到一辆带有纽约车牌的奔驰轿车。
沃尔玛从档案中,发现此人叫陈明东(MingDong Chen,以下姓名均为音译),警方根据车牌数据,确定陈明东28岁、居住在纽约市,并于隔日在同一沃尔玛停车场将其逮捕。
陈明东通过翻译对警方表示,他八年前来美,到新罕布夏州共五次,因为该州没有销售税(Sales Tax),主要任务是用礼品卡为他的「上线」购买苹果的平板和其他产品;他再将物品带回纽约、运往中国,每买一台设备可获得10元报酬。他仅通过微信与「上线」沟通,不清楚对方身分。
在调查陈明东时,警方发现他手机上指向该州纳施华(Nashua)某公寓的消息,并前往调查,发现大量苹果电子设备、现金以及一个似乎正在实时运行礼品卡号码的电脑程序。
25岁报住在纽约市的华女吴纳新(Naxin Wu)就住在公寓内,警方在卧室查获24部藏于梳妆台的苹果手机、衣柜中的50部苹果手机、一部谷歌手机,以及帐本和2万7750元现金。后来根据监控录像,警方还发现吴纳新在新罕布夏州多家沃尔玛进行欺诈性购买。
公寓内运行礼品卡号程序的电脑,则属于33岁华人蒋梦影(Mengying Jiang),报住在纳施华。在警方搜查公寓期间,国际快递优比速(UPS)正好上门送达15个快递,几乎都是苹果手机,该快递员说,他们每天要送四次包裹给这间公寓,大都是苹果产品。
目前,陈明东和蒋梦影均被控以组织零售犯罪企业罪(organized retail crime enterprise)和欺诈盗窃销赃罪(theft by deception with intent to redistribute stolen goods),已被关押在当地监狱;吴纳新则被控欺诈转售分销重罪(theft by deception resale distribution),若罪名成立,最高刑期可达20年。三人保释金均为50万元,将在4月和5月于当地出庭。
华男骗购礼品卡 洗钱250万 加州各判重刑
加州洛杉矶县3名华裔男子与中国诈骗团伙「神灯」(Magic Lamp)合谋,冒充执法人员诈骗当地民众购买礼品卡,并通过微信售卖、购买电子产品等方式洗钱,涉案金额超过250万。3名嫌犯日前分别被判8年、10年、15年等刑罚。
3名罪犯分别是35岁的艾尔蒙地市(El Monte)居民白布雷德(Blade Bai,音译),他犯有两项共谋洗钱罪,判刑15年,勒令赔偿9万7815元;28岁的哈冈(Hacienda Heights)居民胡博文(Bowen Hu,音译),判刑10年,赔偿5万7156元;29岁的钻石吧 (Diamond Bar)居民石泰然(Tairan Shi,音译),判刑8年,赔偿3万9416元。
据检察官办公室称,经过为期10天的审判,3人均被判欺骗受害者购买礼品卡的罪名。自2019年6月至2020年11月期间,嫌犯共计诈骗、洗钱金额超过250万元,他们参与复杂的跨国欺诈活动,主要针对长者,骗取他们的积蓄。
当局称,案件涉及一个名为「神灯」的中国诈骗团伙,嫌犯在电话中冒充执法人员或政府雇员,告诉受害者身分被盗或已发出逮捕令;团伙其他成员则发送诈骗电子邮件,称受害者的银行帐户出错。为解决这些子虚乌有的问题,受害者被要求购买多张Target礼品卡付款,通常每张金额500元,并向对方提供卡号、密码。
法庭文档称,「神灯」诈骗团伙远程操控,通过微信方式向白布雷德、胡博文、石泰然出售5000多张诈欺所得的礼品卡。3人则利用微信向「跑腿人」(runners)分发礼品卡,后者很快就在洛杉矶县、橙县等Target商店购买各种物品,包括昂贵的电子产品等。
其中一名「跑腿人」严富 (Yan Fu,音译),60 岁,奇诺岗(Chino Hills)居民,他承认一项共谋洗钱罪名,目前正在监狱服刑20个月,并被勒令赔偿4万8073元。
当局提醒民众,礼品卡是送给朋友、亲人的礼物,不能用于向政府部门或企业付款,不要被声称是政府、银行或其他任何机构的来电者欺骗,要求购买礼品卡;礼品卡不可能解决银行帐户、社会安全号、或所谓的刑事案件等问题。
任何60岁或以上且经历过财务诈欺的人,都可以拨打长者诈欺热线电话1-833-372-8311,寻求帮助;若要举报礼品卡诈骗,请联系联邦调查局的网络犯罪投诉中心或联邦贸易委员会,民众也可以致电 877-382-4357 或当地警察局。

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来源:大纽约同城

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