以汇款为名洗钱数千万！中餐馆洗钱案判了！华人老板获刑2年！
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4月24日，承认贩运大麻并利用波士顿中餐馆洗钱的华人刘某（* Liu，音译）在联邦法庭被判刑。
联邦法官塔尔瓦尼（Indira Talwani）判处他24个月监禁，以及3年的监督释放。他将于今年6月5日去监狱报到。
根据起诉书，执法人员从刘某的居所找到了五百多磅大麻，还有大量中国香烟和两把枪。
他将贩运大麻的美元交给波士顿华埠的一家中餐馆，并经由该餐厅的管道，将等值人民币转入中国的账户。而该餐厅的老板及协助者，除刘某外还有7人被起诉非法洗钱罪名。
在判刑听证会中，检方律师描述刘的行为说：“刘先生不是这个洗钱网络的创造者，他使用了这个网络。”
在刘某的判刑听证会中，检方律师提到，此案中的中餐厅涉嫌为多种资金洗钱，而刘的资金只是其中一种。
根据法庭记录，截至刘某被判刑之时，此案的其他7名嫌犯仍要求无罪辩护。他们将于今年11月4日受审。
这起洗钱案101页的起诉书，涉及唐人街中餐馆洗钱、无牌汇款、走私烟、外州种植大麻、贩毒、盗窃礼品卡贩卖苹果手机、诈骗疫情救济金、空壳公司收支票等元素。检方于2022年7月对嫌犯们提起诉讼。
除了刘之外，此案牵涉的被告还包括当时48岁的张某（音，* Zhang），47岁的曾某（音，* Zeng），32岁的* Feng，30岁的曾某（音，* Zeng），58岁的曾某（音，* Zeng），45岁的曾某（音，* Zeng），以及59岁的曾某（音，* Zeng）。
检方表示，嫌犯们涉嫌收取费用替人洗钱。在刘某的事件中，他们以中餐馆收入为掩饰进行毒资清洗，再以较低的汇率将收来的美元转卖给需要换汇的人士。
通过复杂的手段，他们避开了美国的上报规定，以及中国的汇款限制。
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