女骗子带百亿资产逃海外！华裔“女助理”买豪宅露馅，获刑6年8个月

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Bendi新闻

6月前

周五（5月24日），一名英国华裔女子因帮人洗钱，将比特币转换为现金和房产，涉及金额达50亿英镑，被伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。

检察官表示，温简（Wen Jian，音译）在2014年至2017年间帮助隐瞒一大笔被盗资金来源，这些钱来自近13万名中国投资者的财富管理欺诈计划。

这项欺诈计划是温简认识的一名中国女性张亚迪（Zhang Yadi）策划的。张亚迪的真名是钱志敏。

而钱志敏正是蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据案发时警方通报，该案涉及资金达430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。

东窗事发前夕，钱志敏使用假护照，带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。

由于语言不通，她急需一名华人来处理生活事务，以及将比特币换成房产、珠宝等。

温简在一家中式快餐店工作，居住在一栋普通住所内。自2017年开始，她作为助理，与钱志敏一同搬进了伦敦北部一栋拥有六间卧室的豪宅。

温简最重要的工作就是把钱志敏的比特币换成的现金，再进行大宗消费，包括购置奔驰轿车和豪宅，成为奢侈品百货哈罗德的会员，甚至带她周游欧洲。另外，温简还把在中国读书的儿子接到了伦敦，安排进入贵族学校赫思费特。这里每学期学费达6000英镑，同样由钱志敏承担。

温简曾试图在伦敦购买两处价值超过千万英镑的房产，但因为无法提供足够的资金来源证明而交易失败。这反而引起了英国金融监管局的关注。

在苏黎世购买价值 75,000 英镑钻石的收据

2018年，伦敦警方在搜查钱志敏在伦敦租住的庄园时，发现其笔记本电脑和随身碟等设备中存储了大量比特币的加密钱包。

不过直到2021年，英国警方才获得这些比特币的访问权限，查获了装有超过6.1万个比特币的钱包，这是英国历来查获的最大额加密货币，也是全球执法机构迄今为止最大规模的加密货币查获行动之一。按照目前的市场价格，这笔虚拟货币资产市值约为42亿美元（约合人民币304亿）。

2021年5月温简被捕归案，而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。

温简的律师在周五的听证会上说，她并不知道这笔钱是通过诈骗获得的。她没有被指控在中国的欺诈案中扮演任何角色。她是被“愚弄和利用”的，她“非常后悔”与被指控的主谋有牵连。

检方坚持认为，温简是受贪婪和经济利益驱使，是她所控制的加密货币钱包的决策者。

笔记本上的笔记，记录了加密货币的买卖情况

今年 3 月，在长达近两个月的审判中，检方出示了数千份证据，包括温简与被控主谋之间的 WhatsApp 消息，陪审团认定温简一项洗钱罪名成立。

审判还强调了伦敦和迪拜的一系列中间人和专业人士的作用，他们帮助这两名女子在英国、欧洲和迪拜清洗比特币和购买资产。

4月24日，藏匿多年后被捕的钱志敏在威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控从2017年10月1日至2024年4月23日于英国各地获取、使用或持有犯罪财产，身背两项非法持有加密货币的罪名，但她表示不会认罪。目前本案已送交南华克刑事法院。

伦敦金融管理局目前正在通过民事追偿程序没收全部扣押资金，并与中国当局保持沟通。

中国外交部对《金融时报》表示：“中方已就此案与英国开展国际执法合作。两国执法部门正在积极推进追逃追赃相关工作。”

根据英国法律，如果没有其他人有权获得这些资产，被没收的资金一半会交给警方，另一半交给英国内政部。

The End

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来源：华人瞰世界

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