突发！圣基茨官宣开启审查，将撤销通过欺诈手段获取的公民身份！

近几个月，涉及到移民签证腐败的新闻层出不穷。

前有4月下旬德国警方逮捕了包括两名当地律师在内的10名参与国际人口走私集团的人员，并控告他们收受贿赂，然后通过非法手段伪造相关资料，协助350名中国公民“移民”德国。

后有土耳其警方相关专案小组展开专项行动，打击了一个违法买卖土耳其公民身份的犯罪网络。在这个犯罪网络中，部分房产中介及评估公司联手，把廉价房产价格做高，然后以“符合”土耳其黄金签证申请门槛的价格出售给外国公民，以协助他们通过房产投资的方式非法获得土耳其身份：60人被捕，800人涉案！土耳其警方重拳出击，捣毁违法买卖黄金护照犯罪网络！

最近，美国的一家电影制作公司又爆出一个重量级移民丑闻：美国MSR Media公司向佛罗里达州美国联邦法院提起了一份长达132页的爆炸性的《反诈骗及腐败组织法》（RICO）诉讼。在诉讼中，MSR Media指控，一些加勒比海投资移民项目的相关官员和房产开发商合谋诈骗海外投资人，并通过各种秘密手段以远低于官方门槛的价格出售护照，并进行洗钱、敲诈勒索、密谋洗钱和其他的腐败活动。

诉讼发起仅仅一周，便在加勒比地区掀起“巨浪”，引发了多方行动。圣基茨总理甚至直接表态，将撤销部分已入籍人士的公民身份。

当地时间5月23日，美国电影制片人菲利普·马丁内斯（Philippe Martinez）的电影公司MSR Media发布了一篇新闻稿，表示其已向美国联邦法院提起《反诈骗及腐败组织法》（RICO）诉讼，将多个加勒比地区CBI利益相关者（包括公共和私营部门）告上法庭。

在新闻稿中，MSR Media列明，公司的起诉对象包括下述个人及组织：

• 前圣基茨和尼维斯公民投资部（CIU）负责人，现任加勒比银河公司（Caribbean Galaxy）首席执行官

• McClaude Emmanuel - 现任圣卢西亚公民投资部（CIU）首席执行官

• 加勒比银河公司（Caribbean Galaxy）持有人

• Denzil Douglas - 前圣基茨和尼维斯总理，现任外交部长

• Timothy Harris - 前圣基茨和尼维斯总理

• Faron Lawrence - 圣基茨人房地产开发商（Kittitian real estate developer）

• 加勒比银河公司（Caribbean Galaxy） - 一个有争议的加勒比地区公民投资项目开发商

• 其他相关人员

值得一提的是，RICO诉讼通常是针对类似于黑手党组织所提起的，发起RICO诉讼，表明了MSR Media认为前圣基茨和尼维斯政府、加勒比银河公司（Caribbean Galaxy）以及圣卢西亚现任公民投资部从事串通欺诈行为。

MSR Media表示自己掌握的材料清楚地表明了，加勒比银河公司在哈里斯政府的批准下，委托相关中国公司对其监狱项目的申请人进行尽职调查，并将所收取费用的一部分返还给了加勒比银河公司的持有人。而这一行为坐实了尽职调查程序的不完整性以及这一安全漏洞对其他国家（免签国）造成了安全威胁。

此外，MSR Media表示，一些参与大规模洗钱的中国公民使用了虚假身份，并通过上文提到的监狱项目获得了圣基茨与尼维斯公民身份。

在MSR Media的新闻稿及132页的诉讼书中，MSR Media贴了大量的WhatsApp截图，截图均为圣基茨和尼维斯前政府部长德怀尔·阿斯塔潘（Dwyer Astaphan，曾以明确态度表示反对CBI折扣计划尤其是备受争议的监狱项目而闻名）与圣基茨和尼维斯司法部长加斯·威尔金（Garth Wilkin）之间的对话，而这些对话表明，加斯·威尔金完全清楚加勒比银河公司和政府不仅以远低于官方门槛的价格出售监狱项目的股份，而且还涉嫌欺诈和腐败。

圣基茨和尼维斯在对话中写道，前总理蒂莫西·哈里斯（Timothy Harris）可能从加勒比银河公司获得了1000万到1500万美元的回扣，他估算开发商为建造他所称的“Tim的监狱”筹集了6000万美元，前圣基茨和尼维斯公民投资部（CIU）负责人可能收到了500万美元。

加斯·威尔金还表示，曾有一位开发商承认他在20万美元的股份中收到了5万美元的回扣。

最后，MSR Media表示公司已向圣基茨高等法院提起司法审查请求，寻求一项强制令，要求圣基茨总理撤销所有通过加勒比银河监狱项目并以低于法定价格获得的公民身份。

虽然MSR Media公司起诉的主要对象均为圣基茨和尼维斯的前政府官员及相关的外部公司，但其132页的起诉书也狠狠地打了改革前的加勒比投资公民计划一巴掌，揭示了过往加勒比地区投资移民/黄金签证项目中关于尽职调查等相关审理程序中的漏洞，也证实了欧盟一直以来的担忧——大量的人通过非法手段获取这些欧盟免签国家的护照，欧盟将难以管理其边境，使得各个欧盟国家存在一定的安全隐患。

虽然加勒比各国已约定对其黄金签证的申请门槛做了大幅提升，并加强信息互换及审核力度，而这一丑闻被揭露所带来的后续影响，很可能正是加勒比国家最不想看到的——欧盟取消其免签国的身份。

因此，加勒比国家尤其是处于丑闻风暴中心的圣基茨和尼维斯迅速作出反应。

当地时间5月28日，圣基茨和尼维斯现任总理特伦斯·德鲁表示，他正在密切关注MSR Media的诉讼，并准备采取必要的法定措施，撤销通过欺诈手段获得公民身份人士的护照。

圣基茨和尼维斯总理特伦斯·德鲁

特伦斯·德鲁表示，政府已经只是皇家法律顾问处理这一司法审查的相关事宜。同时，德鲁总理还澄清，如果审查发现相关公民身份是以非法方式获取的，无论政府最终是否提起诉讼，他都准备根据《公民法》采取必要的法定措施，以保护联邦的声誉，并撤销通过欺诈方式获得的公民身份。

与此同时，德鲁总理也强调，他只会根据事实和证据来采取行动，因为每个公民都有正当程序的权利。

值得一提的是，特伦斯·德鲁是在一周内第二位公开承诺将取消通过非法手段获得公民身份的加勒比领导人。在他表态之前，多米尼加总理罗斯福·斯凯里特 (Roosevelt Skerrit)在几天前的加勒比投资峰会上表示，多米尼加政府已经制订相关法律，若政府审查发现任何人以低于官方允许的最低门槛的价格获得投资公民的身份，多米尼加政府都会取消他们的公民身份。

多米尼加总理罗斯福·斯凯里特 (Roosevelt Skerrit)

彼得森律师行曾报道过，3月下旬，加勒比4国——安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、圣基茨和尼维斯的总理共同签署了一份广义备忘录（Broad Memorandum），约定将在6月30日之前统一调整各国投资移民项目的相关门槛及审查力度：突发！加勒比4国投资移民门槛翻倍！最快下月实施！ ； 实施时间将提前！加勒比4国投资移民门槛大幅提升，立法或在本月底完成！

彼得森也在文章中提到，在加勒比地区5个拥有投资移民项目的国家中，唯独圣卢西亚没有参与并签署该备忘录。因为此前，圣卢西亚已经根据欧盟的指导方针，对其投资移民项目进行了改革，并新增了强制性的面试环节以增强相关的安全审查。

但在本次的丑闻中，MSR Media揭露圣卢西亚现任公民投资部（CIU）首席执行官McClaude Emmanuel也参与其中，因此圣卢西亚也坐不住了，迅速表态。

上周，在格林纳达举行的行业峰会上，圣卢西亚CIU负责人、MSR Media诉讼案中唯一一位圣卢西亚的被告McClaude Emmanuel表示，圣卢西亚总理将很快签署备忘录。但目前圣卢西亚没有说明计划签署的具体时间。

除此之外，圣卢西亚政府还发表声明，坚称McClaude Emmanuel与MSR Media的负责人Philippe Martinez没有任何关系。

因此，虽然现阶段圣卢西亚尚未签署备忘录，但我们都知道，加勒比四国承诺将在6月初便出具相关政策，在6月底前落地实施。

因此，预计圣卢西亚会在其他4国立法落地前签署并同步执行。也就是说，留给大家的时间已经不足一个月。届时，圣卢西亚也将调整其投资移民的资金申请门槛至20万美元，并基于此次丑闻，在审核力度上也进行大幅提升。

以上就是彼得森律师行对于美国MSR Media揭露的加勒比投资移民项目的丑闻解析。移民是大事，切记一定要选择正规渠道。