华裔富豪再被美抄没逾亿美元财产 总计15亿
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2013年,由莱昂纳多主演的美国电影《华尔街之狼》开拍之前,作为男主原型的贝尔福特受邀参加该电影的立项发布会,在参与发布会的同时,他以敏锐的嗅觉察觉到了这个项目的怪异,并且声称“这一切都是一场阴谋”。
随后,一桩牵涉多国的金融案件震惊全球,当时被称为“亚洲盖茨比”的华裔刘特佐被美国、英国、马来西亚、新加坡指控其通过马来西亚主权基金1MDB,进行非法资金转移,搬空马来西亚国库,使马来西亚陷入了财政危机,涉案金额达约45亿美元(约合人民币300亿)。
此则新闻被爆出之后,马来西亚总理被送进了监狱判刑,而华裔刘特佐则被四国联合发布了红色通缉令,一夜之间成为了马来西亚人民的噩梦,但是他自马来西亚撤走之后就一度消失无踪,下落不明。
最近刘特佐与美国司法部达致协议,归还约1亿2000万美元(约1亿6300万新元)与一个马来西亚发展有限公司(简称一马公司)相关的资产给马国政府,以了结在美国因一马丑闻引发的民事充公诉讼。
这些资产据称是挪用一马资金所买,其中包括法国印象派大师莫奈(Claude Monet)和美国著名艺术家沃霍尔(Andy Warhol)的画作,以及位于法国巴黎的豪华公寓。
这是美国政府对一马案展开调查与诉讼以来,最新一次充公行动。此前,美国已充公刘特佐家族超过10亿美元的资产,包括一艘价值约1亿2000万美元的豪华游艇。
美国司法部星期三(6月26日)发文告说,洛杉矶地区联邦法官费雪星期一(24日)批准司法部与刘特佐方面达致的上述协议后,当局星期三展开了这项民事充公行动。这些涉嫌挪用一马公司约3500万美元购买的资产,将在被清算变现后归还给马国政府。
根据协议,刘特佐家族也同意交出在香港、新加坡与瑞士的房产及银行存款,总值约6700万美元。美国当局会在充公这些资产后,扣除其中约350万美元作为法律与手续费,然后将其余资产归还马国。
美国司法部指出,针对一马案的充公行动,是司法部历来规模最大的行动。美国至今已将超过15亿美元的一马资金归还给马国政府。
不过,美国司法部强调,上述充公协议不能豁免对任何相关组织或个人的刑事提控。2018年11月,司法部提控刘特佐及多名高盛集团前高管违反美国的《反海外贿赂法》。刘特佐是一马案的关键人物,他目前仍在逃,且下落不明。
来源:联合新闻
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