美国25%投资移民区域中心因欠费违规面临关停风险
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据美国多家媒体7月24日报道，美国移民局正在向一百多家投资移民区域中心正式发送“意向性关停通知” (Notice of Intent to Terminate)。这些区域中心都面临在近期被联邦政府取消执照，强制关停的风险。区域中心一旦关停，中心参与管理的投资移民项目申请将受到影响，并将波及项目上投资人已经递交的移民申请。
2022年3月通过的《EB-5改革与诚信法案》(The EB-5 Reform and Integrity Act) 对投资移民区域中心的合规管理提出了很高的要求。要求之一就是设立了一个用于防范欺诈，加强监管，调查，审计等多种合规目的的行业“诚信基金” (The Integrity Fund)。每一家政府批准的投资移民区域中心须按照自己的资金募集量每年向该基金缴纳一笔基金费。法案明确规定，如果该年度基金费任何区域中心逾期90天不交，移民局可以吊销该区域中心的执照，强制停止该区域中心的运营。最近这一批“意向性关停通知”正是移民局发给那些在2022财年和2023财年欠费区域中心的最后警告。
据估计，收到“意向性关停通知”的区域中心总数在行业的比例可能高达25%。这里很可能包含大量缺乏募资业绩，并不活跃的区域中心，也会包含部分相对活跃的知名区域中心。收到通知的区域中心如不第一时间补齐所欠的基金费，将会很快被移民局正式取消资质。
美国借贷中心 (ALC) 旗下所有区域中心都在每财年第一时间交齐了基金费，从来没有拖欠费用的记录，当然也就不会收到“意向性关停通知”。因此，移民局这一波关停区域中心的操作对ALC旗下所有投资移民项目和投资人的移民申请都不会产生任何影响。
与此同时，ALC作为新法案下第一批启动移民局审计的区域中心，在审计过程中表现优异，即将顺利完成区域中心审计流程，在合规审查方面已经走在了整个行业的前面。
ALC的首席执行官John Shen在分析此事时说：“新法案执行前，区域中心被取消资质的主要诱因是在三年内没法成功募集任何EB-5资金。而在新法案开始后，区域中心除了要注意这个三年规定外，还必须每年按时缴纳诚信基金费，并努力通过移民局五年内至少一次的区域中心审计。其中任何一个环节处理不当都可能导致区域中心执照被取消。”
由于吊销区域中心执照会对区域中心旗下的项目申请和投资人的移民申请造成不利影响，因此投资人在开始投资前需要谨慎选择区域中心。在行业内若干年来一直保持较大运营规模，并有良好合规记录的区域中心一般来说被吊销执照的风险较小。启动移民程序后，投资人仍需积极关注区域中心的合规努力，确保自己的移民申请不会受到区域中心执照风险的影响。
正在招募中的ALC项目
乡村项目
No.107&108&109 夏威夷州可可棕榈酒店
预留签证类别：乡村项目
行业类型：房地产 | 酒店
EB-5贷款性质：高级贷款
其他政府贷款：政府节能贷款
募集人数：225人
抵押品性质：项目不动产、项目公司资产、项目公司股权质押等
抵押品价值：EB-5资金的4倍
退出方式：重新贷款
No.105新墨西哥州维拉酒店
预留签证类别：乡村项目
行业类型：房地产 | 酒店
EB-5贷款性质：高级贷款
其他政府贷款：政府节能贷款
募集人数：11人
抵押品性质：项目不动产、项目公司资产、项目公司股权质押等
抵押品价值：EB-5资金的2.3倍
退出方式：重新贷款
No.103 犹他州鹿鸣谷湖畔山景豪宅
预留签证类别：乡村项目
行业类型：房地产 | 住宅
EB-5贷款性质：高级贷款
募集人数：52人
抵押品性质：固定资产
抵押品价值：EB-5资金的3倍
退出方式：建筑完工后，房产销售或商业贷款替换
No.102 俄克拉荷马州乐鲜室内立体种植基地
预留签证类别：乡村项目
行业类型：农业科技 | 室内立体种植
EB-5贷款性质：高级贷款
其他政府贷款：美国农业部担保贷款，政府节能贷款
募集人数：16人
抵押品性质：项目不动产、项目公司资产、项目公司股权质押等
抵押品价值：EB-5资金的5倍
退出方式：重新贷款
No.95 加州蓝山生物质能源基地
预留签证类别：乡村项目
行业类型：新能源 | 生物质能
EB-5贷款性质：高级贷款
其它政府贷款：美国农业部担保贷款
募集人数：10人
抵押品性质：固定资产
抵押品价值：两倍以上固定资产
退出方式：重新贷款
No.90 犹他州凯普地热能源发电基地
（合作机构独家代理）
预留签证类别：乡村项目
行业类型：新能源 | 地热
EB-5贷款性质：高级贷款
其它政府贷款：美国能源部贷款
募集人数：80人
抵押品性质：土地，电厂，设备，政府抵税优惠，项目股权
抵押品价值：EB-5资金的4倍
退出方式：政府抵税优惠或者美国能源部贷款
落水救生项目
预计2024年9月项目完工，前15位投资人的就业已经创造，ALC所有的项目均只使用建筑施工过程中创造的就业，项目完工即代表投资人所需就业成功创造，永久绿卡申请即获得保障。
项目方官方网站：
www.revdev.com
酒店管理方官方网站：
www.nightcapmanagement.com
酒店承建方官方网站：城市高失业率（TEA）区项目
No.93 路易斯安娜州博希尔高尔夫娱乐中心
预留签证类别：城市高失业率区项目
行业类型：房地产 | 娱乐中心
EB-5贷款性质：高级贷款
其它政府贷款：美国 SBA 504 担保贷款
募集人数：12人
抵押品性质：固定资产
抵押品价值：两倍以上固定资产
退出方式：重新贷款
No.87 加州洛杉矶云端厨房2号第2阶段
预留签证类别：城市高失业率区项目
行业类型：房地产 | 云厨房
EB-5贷款性质：高级贷款
募集人数：5人
抵押品性质：土地和即将开发完成的商业地产
抵押品价值：5倍以上
退出方式：重新贷款及销售回款
正在招募中的ALC合作项目
项目使用ALC区域中心执照。ALC不进行信贷风控审核，不参与管理，也不承担任何财务责任。
弗吉尼亚光纤项目
预留签证类别：乡村项目
行业类型：光纤宽带
萨朵亚高奢养生度假村
预留签证类别：乡村项目
行业类型：房地产|度假村
雷霆山体育中心
预留签证类别：乡村项目
行业类型：房地产 | 体育中心
大学城希尔顿酒店
预留签证类别：高失业区和乡村双预留
行业类型：房地产 | 酒店
ALC的故事
103号项目实地考察
84号政府基建项目开业
86号乡村项目开业
ALC 15周年
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