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别碰！澳洲紧急逮捕两名墨尔本华人！判刑5年以上！这件事情千万别做, 中国也在严查！

别碰！澳洲紧急逮捕两名墨尔本华人！判刑5年以上！这件事情千万别做, 中国也在严查！

1月前

就在刚刚澳媒突然报道，两名华人在澳洲被判刑！

看一看澳洲法庭的裁决吧，这两人涉嫌巨额洗钱，每周都会洗钱200万澳币！

这种洗钱行为一共持续了15个月时间，洗钱金额超过3360万澳币！

因为洗钱数额过于巨大。最终两人也都被判入狱。

同样也需要提醒广大澳洲华人，关于洗钱问题，日常私人换汇行为也属于洗钱的一部分，中国政府刚颁布最新限制，广泛开始严查，私人换汇，千万别继续了，很容易就犯法！

每周200万

华人借地产行业疯狂洗钱

就在昨天，澳洲法庭开庭审理了一起恶性的洗钱案件，主犯是现年37岁的澳洲华人男子Boliang Liu，也是澳洲房产行业的资深从业者。

可能是因为经手过众多豪宅，让他与不少富豪有了联系，进而滋生了他的野心。

市场行情好的时候房产行业虽然也很赚钱，但显然洗钱更加暴利！

最初几次尝试让他觉得，洗钱也不是那么容易被发现的，然后开始了大规模转账。

后来他干脆直接成立了一个面向中国客户的汇款公司...

在他洗钱生意最好的时候，平均每周他都会通过各种办法转移至少200万澳币。

洗200万澳币他的收益是5万澳币！

这些钱有的是进入了他的账户，有的则是通过ATM直接存款。

这就牵扯出了本案的另一名从犯，现年41岁的Tao Zhou，Tao Zhou是Boliang Liu的跑腿，经常负责帮他在各个银行的ATM存取款。

在两人配合的15个月时间里，他们一共洗钱3360万澳币，他们的主要业务就是将收到澳币兑换成人民币，然后存入客户的海外账户之中。

可能是长时间的顺利让他们放松了警惕，Tao Zhou在墨尔本东区Commonwealth的ATM存款时，直接耗时一个多小时，引起了银行的关注。

为了避免出发申报要求，Tao Zhou在ATM的存款时，每笔存款都必须小于1万澳币，当时他背了整整一个背包的现金。

每次小于一万澳币，他花了很长时间，频频掏出现金存入，这个情况银行在发现以后，立刻判断出这个人有严重洗钱嫌疑，随后上报给了警方。

随后警方开始了对两人的追踪，并逐步掌握了两人的犯罪证据。

证据掌握充足后，警方立刻将两人逮捕，Tao Zhou在被捕的时候，背包里还有18万澳币现金。

警方还在Boliang Liu位于Burwood的豪宅内查获了超过91万澳币，还有大量奢侈品。

在法庭上他们也交代了自己的犯罪事实。

两人确实在为很多人洗钱，为了高额收益，他们从来不在乎钱从哪里来，只要能给得起手续费，他们就会帮忙进行洗钱。

最终，两人因为洗钱数额巨大，被当场判刑。

Boliang Liu作为主犯，被判5年零6个月监禁，Tao Zhou被判3年零6个月，但追加了1年零9个月的刑期。

这种数额庞大的洗钱案，不论主犯还是从犯不然都会遭到法律的严惩。

但严格来说，洗钱这件事情，可能不少澳洲华人都出现过，甚至不少人可能都会频频出现这种问题。

中国宣布严查

这种行为会出大问题

在澳洲生活，不少华人可能都接触过换汇这件事情，特别是私人换汇，将自己的澳币或人民币转给他人。殊不知，这就是基础的洗钱行为！

因为这种私人换汇的钱，不少人都是自用，可能一直以来也没有问题，让大家觉得这件事情也并非那么严重。但是现在情况不同了！中国开启了最高规格严查模式！

洗钱一直都是中国严厉打击的犯罪行为，私人换汇这种洗钱行为也是严格被禁止的。

继今年4月《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》发布三个月后，7月26日，中国人民银行宣布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》自发布之日起施行，对包括微信、支付宝在内的众多支付平台进行了更严格的监管。

这一《细则》作为《非银行支付机构监督管理条例》的延伸，相当于提供了详细的“操作指南”，确保监管措施从即日起正式生效并落实到位。

通俗易懂的说，只要使用非银行支付机构的大额转账会被随机抽查。

单笔转账超过3000元人民币，就会有被抽查风险。单笔转账3000-1万元之间，抽查概率为2%，如果金额超过10万，抽查概率直接提高到10%！

而且这个追查采用的是累计机制，累计转账会增加被抽查概率。

因为汇率存在，2000多澳币就会超过1万人民币，私人换汇之下，大家的行为很容易就会被发现。

必须要强调的一点，私人换汇就是洗钱行为，大家不要以为之前没事之后就安全。

提醒大家，如果以后需要换汇，一定要通过正规渠道，私人换汇千万别做了，严查以后，这种行为非常容易被发现。

千万别因为一时的侥幸心理让自己身陷囹圄...

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来源：澳洲校园观察

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