澳洲紧急抓捕2个华人！别做这事，中国也在严查！

1月前

澳洲华人洗钱案曝光

近日，澳大利亚媒体突然曝出一则令人震惊的消息，两名华人因涉嫌巨额洗钱罪被当地法庭判刑。

这起案件不仅因其庞大的洗钱金额——超过3360万澳币而引人注目，更因其背后的犯罪手法、持续时间以及对中国籍在澳华人的警示意义而引发广泛关注。

主犯Boliang Liu，一名37岁的澳洲房产行业资深从业者，利用其在业界的广泛人脉和地产市场的繁荣，开始涉足洗钱这一非法活动。

他成立的面向中国客户的汇款公司，成为了洗钱的重要渠道。

在短短15个月内，Liu和他的同伙Tao Zhou，通过各种手段，平均每周洗钱至少200万澳币，总计金额高达3360万澳币。

如此大规模的洗钱行为，不仅暴露了犯罪者的贪婪与狡猾，也反映了洗钱活动在特定群体中的隐秘与猖獗。

犯罪手法揭秘：ATM存款成洗钱新手段

为了逃避监管，Tao Zhou采取了在ATM机上频繁小额存款的方式，每次存款不超过1万澳币，以避免触发银行的申报要求。

这种看似笨拙实则狡猾的手法，让两人在很长一段时间内都未能引起警方的注意。

然而，正所谓“天网恢恢，疏而不漏”，Tao Zhou在一次长时间的存款过程中被银行工作人员发现异常，最终导致了整个洗钱网络的崩溃。

法律严惩：洗钱者难逃法网

面对铁证如山，Boliang Liu和Tao Zhou最终被法庭判处重刑。

Liu作为主犯，被判5年零6个月监禁，而Tao Zhou则被判3年零6个月，并追加1年零9个月的刑期。

这一判决不仅彰显了澳大利亚政府对洗钱犯罪的零容忍态度，也为所有在澳华人敲响了警钟：洗钱行为必将受到法律的严惩。

此案不仅是一起简单的经济犯罪案件，更是对在澳华人社区的一次深刻警醒。

长期以来，部分华人可能因对法律的无知或侥幸心理而涉足洗钱等非法活动。

然而，随着中国政府和国际社会对洗钱犯罪的打击力度不断加大，私人换汇等看似平常的行为也可能成为法律的雷区。

因此，广大在澳华人应增强法律意识，远离洗钱等违法行为，共同维护华人社区的良好形象和声誉。

洗钱犯罪不仅损害国家金融安全和社会稳定，更会对个人和家庭造成不可挽回的损失。

在全球化日益加深的今天，任何形式的非法金融活动都将受到严厉打击。

因此，对于在澳华人来说，唯有坚守合规守法的底线，远离洗钱等违法行为，才能在新时代的浪潮中稳健前行。

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来源：澳洲红领君

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