华女富商跨国“追债”上千万美元！盯上华男一家……与假移民官员“合伙作案”！

1月前

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华女富商跨国追债

综合星岛报道，联邦调查局周一（12号）公布了对四位洛县前警员、前警官的指控。

他们涉嫌使用威胁和暴力手段，试图勒索一名南加州橙县尔湾华男近3700万美元的资产以及他利润丰厚的业务。如罪名成立，嫌疑人或面临最高20年的联邦监狱监禁。

洛杉矶时报报道，洛县检察长办公室称，四名男性嫌疑人在2019年以合法执法行动为幌子，进入受害者家中，将受害者、他的妻子和两个孩子拘留了数小时。

据称，受害者与他的妻子和两个孩子被关在一个房间里数小时，并被禁止离开，期间还“被撞墙并遭掐脖”。

4人还“威胁要驱逐受害者和他的妻子，并将他们与4岁的儿子永久分开，除非受害者遵守他们的要求。

由于担心自己和家人的安全，受害者签署了文件，放弃了他在一家企业中的数百万美元的权益，检方认定该企业是一家橡胶化学品制造商Jiangsu Sinorgchem Technology Co. Ltd.。

据称，这次突袭是由一名富有的华女资助，她是一名未被起诉的同谋，她与受害者分享了生意业务。

检察官说，两人在所有权的问题上一直存在持续的商业纠纷。一份新闻稿中显示，这名华人是女性，但律师拒绝透露她的名字，称持续了五年的调查仍在进行中。

8月1日提交的起诉书中，指控洛县警局退休警官兰克福德（Steven Arthur Lankford），他于2020年停止为该部门工作；以及63岁的前洛县警局警官科扎特（Glen Louis Cozart），其罪名是串谋敲诈勒索、敲诈勒索未遂、串谋侵犯权利和以法律为名剥夺权利。

据称，兰克福德在2019年6月17日进入受害者家之前，亮出了警徽。根据起诉书，他从1984年到2017年3月担任洛县警局的警官，后来以凶杀案侦探的身份退休。从2017年7月到2020年4月，他在该部门担任“回聘”或“预备役”警官。

此前的1992年，当时在天普市警局工作的科扎特因涉嫌栽赃虚假证据、提交虚假报告并在宣誓时在法庭上撒谎而被捕。他最初对三项伪证罪不服，但在即将被判刑时撤回了认罪。

在该案件中被指控的还有39岁的英国公民、前英国军人特贝特（Max Samuel Bennett Turbett），以及41岁的澳洲公民、前澳洲军人哈特（Matthew Phillip Hart）。

据称，这位富有的华女于2018年12月联系了特贝特，特贝特拥有一家总部位于澳大利亚的私人调查和资产追回公司，以帮助定位和追回受害者的资产。

她表示，诉讼不是处理与受害者纠纷的明智方式，她要求特贝特找到不同的解决问题的方案。她向他承诺，事成之后，“我们都可以退休”。

检察长办公室表示，特贝特和这名女子于2019年6月起草了所谓的和解协定，要求受害者将资产（包括近3700万美元现金以及利润丰厚的企业股份）转移给这名女子。

此后，特贝特雇佣了科扎特，科扎特拥有并经营着一家位于圣贝纳迪诺县的私人调查和安全服务公司，以找到受害者并获得他在协定上的签名。

据称，科扎特雇佣了兰克福德，兰克福德使用他的警局部门系统搜索了受害者的姓名和出生日期，这违反了警局政策。

在特贝特和哈特从澳大利亚飞往洛杉矶后，这些人会见了科扎特和兰克福德，为这次假冒突袭制定了计划。

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来源：亚特兰大一点资讯

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