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银行柜员未分辨出假汇票 RBC顾客账户显示欠一万!

银行柜员未分辨出假汇票 RBC顾客账户显示欠一万!

9月前
米尔本(Mark Milburn)过去曾使用银行汇票作为一种安全有保障的付款方式,但他表示,在成为欺诈受害者后,他将来会对使用银行汇票持谨慎态度。米尔本说:“任何企业如何能够再信任银行汇票?”


据Global News报道,早在1月初,这位温哥华居民就在Facebook Marketplace上出售了价值一万的豪华手表。他说他多次使用该社交媒体平台,没有出现任何问题。他说:“这总是有效的。我总是找到一个好的买家,而且我从不担心。”
米尔本表示,一位有兴趣的买家在社群媒体平台上联系了他,并同意购买这款手表。“她提出在警察局或发卡银行见面,并希望使用银行汇票。”
之后,买家和米尔本都同意在他家门外完成交易。买家派她的未婚夫代表她去拿手表。米尔本说,出售当天,一名男子出现在他的住所,并递给他一张银行汇票。
米尔本说:“它是完美的。我处理过银行汇票,这是完美的。”
然而,为了确定这一点,米尔本说,在卖掉手表之前,他亲自去了加拿大皇家银行(RBC),他是该银行的客户,他还要求银行柜员检查汇票的真实性。米尔本说,皇家银行出纳员向他保证汇票是有效的。
“她说,一切看起来都很好。”米尔本说。出纳员随后询问他是否愿意清算资金。
米尔本说:“这是她提出的,我说当然那太好了。然后她拿着汇票并与经理交谈。经理立即清理了资金,没有提出任何问题。”他随后将手表交给了买家。
4天后,米尔本在他的RBC个人银行账户中发现了令人震惊的事,上头显示他欠下一万元。
“没有人打电话给我,没有电邮或电话,什么都没有。账户显示说款项被退回。”米尔本说。
米尔本表示,他立即亲自前往RBC同一分行,但没有得到任何回应。他说,RBC的工作人员指示他过马路到签发银行汇票的金融机构道明银行 (TD)。当道明银行经理检查那张汇票时,米尔本却被告知这是假的。
米尔本说:“她向我解释的最疯狂的事情是,这张银行汇票的确存在,但这个数字仅与某个时间点相关。”
RBC并未对米尔本案提供具体细节,但在一封电子邮件中指出:“…..我们提醒客户在收到资金时采取预防措施,以确保他们正在与资金合法来源进行交易,并对他们接受的付款方式感到满意。”
道明银行未回复与银行汇票以及汇票号码最终如何兑换的问题,但表示:“银行汇票一旦存入并由中介机构处理后就会得到验证,如果发现是伪造的,可以退回。如果接受银行汇票作为付款方式,建议等到汇票清算并且资金得到确认后再完成交易。”
网络安全专家波帕(Claudiu Popa)表示,加拿大银行业有一种不共享资讯的文化。
非营利组织KnowledgeFlow网络安全基金会的共同创办人波帕说:“我认为,关于银行汇票诈欺的问题还没有向公众进行沟通,不幸的是,人们只认为此类型的诈欺本质上是安全的。”
温哥华警方说,与米尔本案相关的档案仍开放,但尚未逮捕任何人。
米尔本表示,他仍然需要支付一万元。
他说,RBC对他的案件没有提供太多帮助。“我对他们感到彻底失望。”

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来源:在大温

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