令人震惊！涉案金额近$30亿！墨尔本华裔企业家被控诈骗

数额令人震惊

近日，35岁的澳籍华裔区块链企业家Sam Lee因涉嫌参与涉案金额高达18.9亿美元（28.6亿澳元）的诈骗案，在美国被起诉。

美国司法部已经对Sam Lee以及两位美国公民Rodney Butron、Brenda Chunga提起诉讼，指控三人共同创立了投资平台HyperFund（也称为HyperTech、HyperCapital、HyperVerse和 HyperNation）。

图为Sam Lee

诉状中称，这个所谓的投资平台向投资者宣称，可以从加密货币挖矿业务中获得可观的投资回报，但事实上，所谓的挖矿业务并不存在，这个投资平台就是一个空壳。

美国证券交易委员会（SEC）将其定性为，欺诈性的加密货币传销计划。

美国证券交易委员会的投诉指出，Sam Lee明知HyperFund是一个庞氏骗局，除了从投资者那里收到的资金之外，没有任何其他的收入来源，但欺骗投资者可以获得可观的投资回报。

根据美国司法部的法庭文件，Sam Lee及其同谋涉嫌在2020年6月至2022年11月期间通过HyperFund的在线投资平台向投资者提供和出售投资合同。

该公司的宣传材料中称，购买HyperFund会员的投资者将每天获得0.5%至1%的被动奖励，直到该公司让投资者的初始投资获得一倍甚至两倍的回报。

资料中还称，付给投资者的回报一部分来自该公司大规模的加密货币挖矿业务。

但所有的宣传都是假的，HyperFund没有任何实际的业务，没有任何收入来源，只有来自投资者的钱。

这一切就是一个庞氏骗局，他们利用新投资人的钱来向老投资者支付回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。

这样的投资很容易爆雷。

据称，至少从2021年7月起，HyperFund开始禁止投资者提款。

被骗的投资者来自全球各地，刑事起诉书中指控HyperFund骗取了投资者约18.9亿美元。

Sam Lee被指控犯有一项共谋证券欺诈和电汇欺诈罪，如果罪名成立，他可能面临最高五年的监禁。

另外两名同谋也被指控欺诈罪名，同样面临最高五年的监禁。

值得一提的是，Lee是HyperTech集团的董事长，该集团是他与另一位华人Ryan Xu共同创办的，但法庭文件中没有提及Xu的名字。

图为Sam Lee和Ryan Xu

Sam Lee和Ryan Xu还在墨尔本创办过一家名为“Blockchain Global”的加密货币投资公司。

2021年该公司倒闭，欠了债权人5800万澳元。

清算人已经将该公司的三位董事AllanGuo、Sam Lee和Ryan Xu提交给了澳洲证券与投资委员会，指控三人涉嫌违反《公司法》。

澳洲证监会正在进行调查。

来源：ABC、The Guardian

部分图片来自网络

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