橙县华男骗走女子近80万美元金条，现场落警方圈套

据sfgate 3月25日报道 一名34岁的橙县华裔男子在马里兰州Montgomery County被捕，他被指控冒充与政府有关的官员，诈骗老年人的金条。他在警方的钓鱼执法中落网，当时他已经骗走一名女子价值约78.9万美元的金条。

Lisa Bromley在马里兰州郊区担任警察的30年里做了很多事情——卧底毒品购买，调查武装抢劫，解决撞车事故。

但直到上周，她第一次乔装打扮，戴着假发和口罩，扮演一个60多岁的骗局受害者，警方称受害者已经被骗走了价值约78.9万美元的金条。

她的希望是：他们的目标很快就会把车开进Montgomery County庞大的Leisure World社区的一个停车场，来取更多的黄金。

执法官员在周五（22日）宣布逮捕34岁的孙文辉（Wenhui Sun，音译）的新闻发布会上说，这个计划奏效了。

当地和联邦当局表示，越来越多的骗子伪装成联邦调查人员，说服目标受害者购买金条，并将其转交保管，而所谓的调查人员则骗受害者他们正在试图找出可能袭击受害者银行账户的小偷。孙文辉就是这样的骗子之一。

Lisa说：“他们正在尽一切可能找到这些人。”Lisa在过去的十年里一直从事金融犯罪调查，去年她处理了一起类似的案件，受害者损失了100多万美元。

骗子们既担忧又含蓄地暗示，如果目标受害者不迅速采取行动，他们不仅会失去积蓄，还会错过帮助政府抓捕危险的身份窃贼的机会。

负责此类案件的FBI监督特别探员Keith Custer说：“一旦受害者上钩，骗子就会继续实施骗局。”

Keith说，金条和相关骗局的受害者可能非常聪明。“医生、律师、高管…我见过很多这样的受害者。”

根据法庭记录，孙文辉被关押在Montgomery County监狱，不得保释，并被指控盗窃超过10万美元和企图盗窃超过10万美元。记者无法联系到孙文辉的律师。

对于Lisa和她在Montgomery County警方金融犯罪部门的同事来说，案件始于3月10日，当时一名女子打电话报告说，她认为自己被骗了。为保护她的隐私，警方在法庭文件中称这名女子为1号受害者。

侦探们在一份法庭证词中写道，今年2月，1号受害者接到了一个自称“Mark Cooper”的男子打来的电话，此人自称来自“联邦贸易委员会监察长办公室”。

这名自称Mark Cooper的男子告诉该女子，她是身份盗窃的受害者，这导致了联邦毒品和洗钱调查。根据证词，这名男子随后让这名女子与一个自称为“Officer David Freeman”的人联系，他说他可以为她提供一个新的社安号和证人保护，但前提是在他调查结束，而她完全合作之后。

侦探们写道：“为了确保她的合作并保护她的资产，1号受害者被指示购买金条，（并被告知）这些金条将被移交给联邦调查局特工，后者会将金条放入美国财政部。”

FBI探员Keith表示，唤起（受害者）对黄金等资产的保护想法是此类阴谋的关键：“他们喜欢让人联想到美联储的银行，联想到Fort Knox堆积如山的黄金。”

骗子们希望自己的目标订购金条还有另一个原因——购买金条通常是通过电汇给合法卖家，然后由卖家通过担保包裹运送黄金。Keith说，一旦金子到了，骗子们只需要说服他们的目标交出金子——这种策略可以避免受害者亲自去银行取钱，否则会引起警惕的柜员和银行家的怀疑。

在Montgomery County的案件中，受害人于2月21日向一名黄金交易商电汇了第一笔331,817.54美元的款项。法庭记录显示，两周后，当她与诈骗者联系，并附上订单状态的截图时，金条通过UPS送达。

然后，骗子让她在Leisure World外的停车场附近与一名“快递员”见面。她照做了，把装在箱子里的金子放在快递员的车后面，然后车开走了。

警方表示，诈骗犯第二天再次作案，说服该女子向一名黄金交易商电汇457,410.34美元，以换取更多金条。3月8日，她再次见到了快递员，这次是在附近一个不同的停车场，她把第二个包裹交给了快递员。司机开着一辆挂着纽约牌照的道奇公羊，很快开走了。

两天后，这名女子意识到自己被骗了，于是报了警。

侦探们写道，停车场附近的视频监控拍到了道奇的车牌，他们追踪到纽约的一家租车公司，然后找到了孙文辉。

调查人员让这名女子继续与诈骗者联系，告诉他们她有更多金条，以引诱他们回来，尽管警方担心诈骗者可能会发现她的诡计。

但这招奏效了，他们在法庭文件中写道，骗子们表示他们会回来。

这一次，执法人员在等待——一组金融犯罪侦探和卧底警察，包括戴着口罩和深色假发的Lisa。

据侦探称，周一晚上7点左右，孙文辉驾驶的一辆黑色吉普瓦格纳来到了Leisure World的警卫亭，并被放行。

据侦探说，他在会面地点停了下来，Lisa在车后座上放了一个毫无价值的棕色的盒子。车开走了，但没过多久，便衣警察就围住了它。

根据法庭记录，孙文辉对调查人员说，他在中国的一个朋友指示他开车去马里兰州取一个包裹。他说他在3月8日也收到了包裹，但不知道里面是什么。

调查人员写道：“孙文辉承认他去过田纳西州、蒙大拿州、纽约和马里兰州，但他说他只在马里兰州取过包裹。”

调查人员透露，他们还在孙文辉的瓦格纳车里发现了一样东西：一张当天去加州的机票。孙文辉说，他推迟了旅行来拿包裹，计划第二天去加州。但如今，根据法庭记录，他被关进了监狱。