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2名华人币圈大佬跑路! 涉嫌40亿洗钱!

2名华人币圈大佬跑路! 涉嫌40亿洗钱!

7月前

全球最大的加密货币交易所之一“库币”(KuCoin)及其两位华人创办人面临刑事指控。美国政府26日以“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”为由,指控库币及其创始人“合谋经营未经许可的汇款业务”和违反了《银行保密法》。

纽约南区联邦检察官、国土安全调查纽约办事处负责人26日宣布,解封对库币和两位创始人甘某(* GAN,音译,又名Michael)和唐某(* TANG,音译,又名Eric)的起诉书。
GAN的社交媒体主页

他们被美国政府指控故意不维护旨在防止洗钱和恐怖融资的“充分反洗钱”(AML)计划,未能“维持合理的程序”来进行客户验证,和提交任何可疑活动报告。
甘和唐均为非美国公民华人,与Flashdot Limited、Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited一起受到指控。甘和唐仍然在逃。
纽约南区联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)在声明中表示,该交易所“故意隐瞒”平台上的美国用户数量,“藐视美国反洗钱法,使库币成为全球最大的加密货币交易所之一”。

威廉姆斯说:“事实上,库币被指控利用其庞大的美国客户群,成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一,日交易额达数十亿美元,年交易额达数万亿美元。”
“但是,像库币这样利用美国独特机遇的金融机构也必须遵守美国法律,帮助识别和杜绝犯罪和腐败融资计划。但库币故意选择不这样做。”
威廉姆斯说,这使洗钱和恐怖活动能够通过该平台进行。“正如所指控的那样,被告甚至未能执行基本的反洗钱政策,允许库币在金融市场的阴影下运作,并被用作非法洗钱的避风港,库币收到逾50亿美元,并发送了逾40亿美元的可疑和犯罪资金。
国土安全调查纽约办事处负责人麦科马克(Darren McCormack)表示,尽管库币规避了反洗钱相关的重要法律,但它仍为超过3000万客户提供服务,而国土安全部的调查“揭露了全球最大的加密货币交易所之一的真实面目:一个涉嫌数十亿美元的犯罪阴谋”。

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来源:法拉盛同城

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