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全球最大洗钱案细节曝光!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国

全球最大洗钱案细节曝光!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国

7月前


当地时间3月18日,英国法院判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日判刑。警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。
这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。
对于查获的6.1万个比特币,金融时报透露,英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序,如果没有其他人有权获得这些资产的话,被没收的资金一半归英国警方,另一半归英国内政部。
华裔外卖员一夜“暴富”?
据悉,简雯曾是一名在英国餐馆工作的普通员工,生活简朴。然而,令人震惊的是,她竟能突然拥有数亿比特币的巨额财富。
人们不禁好奇,简雯究竟是通过什么方式实现这一惊人的转变的?
据报道,简雯坦言,她在中国一个普通的工人家庭长大,并在那里遇见了她的前夫马库斯·巴拉克拉夫(Marcus Barraclough)。2007年,怀着身孕的她和丈夫来到了英国。
不幸的是,他们的婚姻在儿子出生后走到了尽头。离婚后,简雯在利兹过着节俭的生活,期间她攻读并获得了法律文凭和经济学学士学位。2017年夏天,她迁往伦敦。
为了谋生和抚养儿子,简雯在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐馆外卖店辛勤工作,甚至住在餐厅楼下的一间狭小房间里。为了增加收入,她还身兼数职,其中包括处理加密货币。
简雯回忆道,某天她在微信上看到了一则招聘“管家”的广告,出于好奇和需要,她决定联系雇主试试。后来,在肯辛顿的五星级皇家花园酒店,她首次与未来的雇主钱志敏(当时使用化名Zhang Yadi)见面。这次会面,成为了简雯命运的重大转折点。
金主卷款63亿美元潜逃英国
与简雯会面的金主钱志敏,背景复杂。
2014年,钱志敏在中国精心策划了一个“财富管理计划”,成功地从13万名毫无防备的投资者手中骗取了巨额资金。在短短三年的时间里,她吸纳了近63亿美元的资金,之后便迅速卷款潜逃。
警方资料显示,钱志敏出生于1978年,曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的企业(该企业于2014年3月成立)。在此之前,她的生活经历鲜为人知。
据英国法庭文件披露,蓝天格瑞曾销售投资产品,并承诺投资者可获得高达300%的回报率。该公司还声称拥有比特币挖矿的副业。
然而,英国法庭文件揭露,该公司“使用几乎报废的(挖矿)设备作为幌子,以欺骗潜在投资者”。
最终,钱志敏涉嫌将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户,并在兑换成比特币后携款潜逃。
这场潜逃并非毫无预兆。就在蓝天格瑞成立后不久,钱志敏以高薪和丰厚的奖金为诱饵,成功说服了员工任江涛,使其成为公司的唯一股东和法定代表人。
据悉,钱志敏除了每月给予任江涛高达26948元人民币的薪水外,还额外支付了他99.7万人民币的一次性奖金。同时,她还以任江涛的名义开设了一个比特币账户。据任江涛称,该账户的所有资金均由钱志敏掌控。
任江涛表示,钱志敏曾向他保证,如果公司遇到麻烦,她会出面帮他摆脱任何法律困境。
然而,在2017年7月中国相关部门展开调查后,钱志敏却迅速逃离出境。
彼时,钱志敏携带了一台装有加密钱包的黑色联想笔记本电脑,该钱包内存有价值数十亿英镑的比特币,装有从任江涛的账户转出的价值几十亿英镑的比特币。
之后,她持着假护照,化名Zhang Yadi潜入英国。
据检察官Gillian Jones KC透露,钱志敏抵达伦敦后,需要将手中的比特币兑换成现金或珠宝等其他贵重物品。
此外,她曾遭遇车祸,因此呼吸沉重、行走不便。更糟糕的是,她几乎不懂英语。因此,她迫切需要一个能够照顾和协助她的人,最好是华人。
正是出于这样的需求,她开始寻找一个可靠的中间人。就这样,她和简雯的命运发生了交集。
疯狂消费引发调查
成为钱志敏的助理后,简雯的生活发生了翻天覆地的变化。她从阴暗的地下室搬进了一幢位于北伦敦、价值高达500万英镑的大豪宅。
英国皇家检察署详细披露了简雯的奢侈消费清单。2017年,简雯租下了伦敦一处宽敞的六居室房产,每月租金高达17000英镑,且一次性支付了六个月的租金。此外,她还为孩子安排了豪宅附近的贵族学校教育,每学期的学费就达6000英镑。
不仅如此,简雯还为自己购置了一辆奔驰E级轿车,并成为顶级奢侈品百货Harrods的尊贵顾客。法庭文件显示,她平均每月在Harrods的消费额高达3万英镑。
随着在英国社会地位的提升,简雯从餐厅员工摇身一变成为珠宝交易商,开始了她的全球奢华之旅。在迪拜,她斥资50万英镑购买了一套公寓;在意大利,她竞拍下一栋价值1千万英镑的威尼斯海景古董洋房;在瑞士,她在梵克雅宝挥霍了7万英镑,又在一家私人珠宝商处花费7.5万英镑购买钻石。
从2017年秋季至2018年末,简雯在伦敦又接连购买了三套房产,分别价值450万英镑、2350万英镑、1250万英镑。
然而,由于英国严格的反洗钱法规,她必须提供资金合法来源的证明。
而正是因为简雯未能将足够的比特币及时兑换成英镑,从而引起了监管部门的注意
至此,警方将简雯锁定为目标,正式对她展开调查。
突遭逮捕
2018年10月31日凌晨,警方突袭了位于伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园,对简雯的住所进行了彻底搜查。
在随后的几个小时中,警方缴获了存放在金属罐中的笔记本电脑、平板电脑和一个粉红色U盘。另外,在简雯的卧室里,警方发现了高达6.9万英镑现金。
突袭中在Wen家中发现了大量现金
当警方察觉简雯试图删除她iPhone上的应用程序时,他们要求她立即交出手机。在另一部iPhone的手机壳内,警方还发现了两张500欧元的纸币以及一张写有密码列表的手写纸条。
次日,警方再次对住所进行搜查,这次他们发现了一个保险箱。箱内藏匿着超过6.1万枚比特币——这一数量堪称英国执法部门有史以来最大规模的比特币缴获之一。
截至2021年保险箱完全解锁时,这些缴获的虚拟货币价值已达14亿英镑。而按照当前每枚7.1万美元的价格计算,这些比特币的总价值已飙升至43.31亿美元。
经过长时间的调查和追踪,简雯于2021年5月终于被捕归案,而审判过程则持续了一年多时间。
2023年,简雯首次接受审判,面对12项指控。最终,2项指控无法判定,10项指控被判无罪。
上周,简雯再次站上法庭接受第二次审判。除了之前尚未判定的2项罪名外,因新发现的钱包证据又增加了一项指控。在这次审判中,陪审团以多数票裁定她犯有三项洗钱指控中的一项(涉案)。对于另外两个问题,陪审团无法作出裁决。
至此,简雯的犯罪行为终于落下帷幕:由于涉案规模巨大,简雯被列为A类罪犯,也就是最具危险性、一旦逃脱将对社会、警察或国家安全构成最严重威胁的罪犯。
等待她的,将是漫长的铁窗生涯。
背后主谋藏身何处?
案件背后的主使人钱志敏在得知住宅被搜查后,已经第一时间消失潜逃,至今仍不知踪迹。
在英国检方审判过程中,简雯坦承自己确实参与了加密货币的处理工作,但她坚决否认自己知晓这些资金是犯罪所得,并坚称自己是被“那个女人”所蒙骗。
简雯的描述中,钱志敏的生活显得异常凄凉。由于曾经遭遇车祸,钱志敏的行动变得极为不便,她大部分时间都只能卧床休息,依赖笔记本电脑进行游戏、购物以及比特币交易来打发时间。
“她常常做噩梦,在夜晚尖叫着惊醒,整日只能卧床。谁又能想到,她竟然一直都在使用假身份呢?”简雯感慨道。
回想起这段经历,简雯深感自己被严重利用,“直到现在,我都不知道钱志敏到底身在何处。”她无奈地说。
警方表示,他们仍在全力追踪钱志敏的下落。而简雯则将在5月份迎来法院的最终判决。
据《金融时报》披露,关于那6.1万枚比特币的处理,英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序,以确定是否有其他合法权利人存在。一旦这些资产被正式没收,将按照规定,一半归英国警方所有,另一半则划归英国内政部。
那么13万中国受害者能否获得赔付?专家严立新表示,中国政府、司法机关和警方不会坐视不管,有权利就此案进行追逃追赃,英方理应配合和支持,因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员,必须遵守共同的规则。
来源:美国纽约华人

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来源:美国华人生活

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