3年赚$270万！加州两男盗窃洗钱手段太可怕...

原创作品 | 洛杉矶华人圈  洛杉矶中文报

两名男子以南加州民众为目标实施诈骗，总获利约 270 万美元。据美国检察官办公室称，家住洛杉矶的36 岁卡洛斯·科罗纳 (Carlos Corona) 和家住桑兰的 31 岁小何塞·路易斯·埃德萨 (Jose Luis Edeza Jr.) 于今天（5月1日，周三）承认欺诈第三方银行账户和盗窃支票的犯罪事实。

从 2020 年 10 月到 2023 年 8 月，这些人及其同伙包括从邮局的邮箱以及民众家的邮箱里窃取了大量支票。他们通过社交媒体广告招募同伙，借用这些同伙的个人信息，包括银行帐号、PIN 码、借记卡和网上银行登录信息等，以达到转账提款的目的。

他们专门选择了已经开设一定时间的银行账户，以便可以快速提取资金。

被盗支票随后存入这些银行账户。然后被两人快速提走。

另外，他们还会涂改盗窃来的支票，以使收款人的姓名与支票存入的银行账户相对应。

法庭文件显示，一旦存入资金，犯罪嫌疑人就会通过提取现金、电子转账或借记卡购买的方式迅速提取资金。

为了隐藏任何嫌疑，犯罪嫌疑人告诉同伙，即这些银行账户持有人，如果银行机构打电话询问欺诈性存款的情况，就让同伙告诉银行，他们的账户已被泄露或黑客入侵。

当局称，嫌疑人利用这种方法盗窃了至少 270 万美元。

两人均承认一项共谋银行欺诈罪和一项严重身份盗窃罪。

量刑听证会定于 7 月 8 日举行。两人将因银行欺诈共谋罪被判处最高 30 年监禁，并因严重身份盗窃罪被判处两年强制监禁。