美国EB-5投资移民项目爆雷原因与问题项目汇总

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Bendi新闻

4月前

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很多时候，接到投资人咨询时都会询问过去项目爆雷的原因，想从历史经验中吸取教训，避免踩坑。

虽然，如同前段时间的一次分享，EB5Sir一直认为：

有时候，不得不承认自己的无知，认知的时空局限性。因为，EB-5投资，往往不单单是项目本身，完全不能摆脱还经济社会大环境的影响。

正如，当年老投资人所热衷的这么多房地产项目，不少项目挺过了百年难遇的疫情，竟然又倒在了疫情灌水导致的高利率压力之下。

不过，这也不妨碍，我们回过头来，放慢脚步，做做总结，看看过去到底踩过哪些坑。

EB-5项目爆雷，大致可以分为几类：

I. 欺诈

1. 纯欺诈项目，典型如：Plam House项目，从头至尾就是设计好的；
2. 走着走着走偏的欺诈项目，如：美国之路，从SEC角度而言是欺诈项目，项目资金挪作他用，但是并非那种从头至尾的欺诈；

II. 项目失败

1. 缺乏经验，如：纽约摩天轮，无论是规划太超前还是前期考察不完备，最后项目超出预期，未能建成；
2. 资金缺血，如：泛海广场，干到一半烂尾了，中国总部不能及时输血，无法继续；
3. 水土不服，如：纽约绿地太平洋广场，中国开发商上手大项目，碰到当地的纠纷，无能力妥善处理；
4. 小身板干大活，这类以一些高大上项目为典型，如：世纪广场，开发商突然干了一票自己有史以来最大的项目，干着干着就超出自己能力范围，干垮了；

III. 再融资困难

最近的几个项目，都是这样情况，无法还高级贷款。南港、旧金山Proper酒店等。

IV. 再投资的利益纠纷

702、555大厦等这些，区域中心与投资人的利益争夺。

下面，EB5Sir，做了一部分公开诉讼或欺诈或出问题的项目汇总，如正文。其实，还有一部分，在这里，每周末发布的项目找人里：EB-5同项目找人｜6月22日，投资者提供了不少项目所出现的问题，这是另一个主要的部分。

下面，是EB5Sir收集的，公开诉讼或欺诈或出问题的项目汇总清单。

欺诈官方诉讼案件

2013年：

1. 芝加哥会议中心项目欺诈案：号外 | 财富杂志：FBI起诉芝加哥会议中心项目方，号外！- EB-5史上最大欺诈案 - 芝加哥会议中心案宣判；

2. USA Now项目欺诈案；

参阅：EB-5领域，SEC执法处罚大全｜收藏版。

小结：2013年，SEC欺诈诉讼案两起。

2014年：

1. 乙醇厂项目欺诈：号外 | SEC又出重拳，起诉韩裔美籍移民律师EB-5证券欺诈；

小结：2014年，SEC欺诈诉讼案一起。

2015年：

1. whichEB5的BD牌照处罚：史上第一起行业非法中间人被SEC处罚 | EB-5特大新闻；