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真是胆大包天!美国一银行员工偷顾客帐户近百万买房开公司
真是胆大包天!美国一银行员工偷顾客帐户近百万买房开公司
4月前
示意图。(美联社)
新州一名银行前员工涉嫌盗用客户存款近百万美元,并将这笔不法之财用于购买房地产以及成立公司,日前遭检方以诈欺罪名起诉,事发银行则对该名客户做出赔偿。
伯灵顿郡(Burlington County)检察官布拉德萧(LaChia L. Bradshaw)表示,警方已经逮捕41岁的哈山(Agha Hasan),他被指控多项二级罪名,包括诈骗盗窃、电脑犯罪活动及挪用受托财产;三级罪名则包括未申报新泽西州税务、五项未支付所得税以及两项虚假申报。
检方称,哈山在桑坦德银行(Santander Bank)霍利山(Mount Holly)分行任职6年期间,从单一名客户窃取99余万,银行诈骗调查人员在发现由哈山运行及监管的可疑交易后,去年就通报相关单位,哈山稍早已遭到银行解雇。
桑坦德银行通过声明表示,"身为一家负责任的银行,保护我们的客户是最优先要务。涉案人士已不再与桑坦德银行有任何关系。我们将继续配合地方执法单位并已赔偿客户损失。"
哈山从2014年起在桑坦德银行任职,并与受害客户成为朋友,事后取得他的信任负责缴款事宜,两人关系之好,哈山一度到客户家中,取得客户签完名的空白支票,同时让客户同意汇款。
除了获得该名客户同意几项交易之外,哈山还能从该名客户的帐户提款与支付。有关单位指出,哈山取走客户的钱后,大多用在个人花费上,例如购买房地产以及经营多项事业,包括加油站、洗车、便利商店以及设立一家顾问公司等。
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来源:淘啦波士顿华人资讯
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