你的土豪华人邻居被抓了！墨东区团伙洗钱$6200万！250位留学生涉案

继“长江换汇”之后，墨尔本又一个华人特大洗钱团伙被曝光！

7月18日上周四，该团伙的三名核心成员——刘伯良（Boliang Liu，音译）、周涛（Tao Zhou，音译）、王伟（Wei Wang，音译）通过视频连线在墨尔本县法院出庭受审。

警方称，这三人从黑市上购买了数百名在澳洲留学后返回中国的留学生的个人信息，并使用250名留学生的休眠账户洗白了至少6200万澳元的现金，是澳洲最大的洗钱案之一。

警方在墨尔本东区展开大规模搜捕，缴获了豪车、百万现金、拳王泰森的纪念品以及24K金的扑克牌。

据悉，周涛（38岁、住在Box Hill）和刘伯良（34岁、住在Burwood）的犯罪行为始于2020年7月，而王伟（32岁、住在Blackburn）则于2020年12月加入其中。

周涛在团伙中担任的角色属于“money runner”。

需要洗白的大量现金首先被送到刘伯良的住所，然后周涛拿到这些钱，通过Chadstone、Box Hill和Burwood等地的ATM机存入银行账户中。

存好之后，周涛电话告知刘伯良，刘再将钱转到其他银行账户，再由王伟负责把这些钱换成加密货币，然后，这些钱就变成了“干净的钱”。

在短短两个月内，周涛使用CBA银行的ATM机存入了金额高达1000多万澳元的现金。

图为周涛的法庭画像

刘伯良在墨尔本Burwood租住的房屋被用作现金运送、清点和分配的中心。

2021年10月7日，一名来自西澳的警方卧底开始深入调查此事，并伪装成客户与一名自称姓刘的人取得了联系。

当这位卧底警察说他想要将10万澳元现金兑换成比特币时，自称姓刘的人说他正在协助一位客户处理大量现金，还说他每周可以处理100万澳元的资金。

图为刘伯良的法庭画像

警方发现，刘某还与一名家人讨论了他的“生意”。

当家人问起“俄罗斯黑钱”时，刘某称：“我们并不担心这些钱是从哪里来的”。

“对我们来说，生存是最重要的......安全第一，生存第二。”

检方称，刘某还和家人讨论了他一周内可以洗白的金额。

他表示：“洗钱太快、数额太大会引来麻烦…… 100万澳元还可以，每周最多150万到200 万澳元比较安全。”

2021年10月，警方突袭了这一洗钱团伙位于墨尔本东区的6处住宅，缴获了200万澳元现金、4辆豪车（一辆保时捷、一辆宝马X5、一辆Toyota Landcruiser、一辆奔驰C200）、珠宝、高级服饰、大量非法烟草以及点钞机等。

图为被查获的豪车

在其中一座住宅，警方还缴获了拳王泰森的纪念品以及24K金的扑克牌。

警方称，在短短一年内，他们洗钱的总数额至少达到6200万澳元，是澳洲史上数额最大的洗钱案之一。

今年4月29日，刘伯良承认了四项“处理疑似犯罪所得”的罪名，总额超过3300万澳元。

7月18日，周涛承认了四项“处理疑似犯罪所得”的罪名，总额超过3000万澳元。

同一天，王伟承认了四项“处理疑似犯罪所得”的罪名，总额超过3200万澳元。

图为王伟的法庭画像

他们将于晚些时候被判刑。

来源：Herald Sun

部分图片来自网络

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