【智讯·刑事】2024.01.12 星期五

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全人常通过刑法修正案（十二）

2023-12-29

12月29日，十四届全国人大常委会第七次会议表决通过刑法修正案（十二），自2024年3月1日起施行。

刑法修正案（十二）共八条，进一步修改完善行贿犯罪规定，加大对行贿行为惩治力度。

来源：中国人大网

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http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202312/t20231229_433988.html

“两高两部”联合发布《法律援助法实施工作办法》

2024-01-08

日前，最高法、最高检、公安部、司法部联合发布《法律援助法实施工作办法》，进一步加强法律援助案件办理过程中各机关的协作配合，切实维护受援人合法权益。

《办法》共30条，主要内容包括：细化各部门职责；深化各环节协作；优化多举措保障；强化全方位监管。

来源：人民法院报

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https://mp.weixin.qq.com/s/IHgaf5tz5ClWAK9Dbmy2Sw

市场监管总局公布《食品中非法添加非甾体抗炎药物的有毒有害专家认定意见》

2024-01-05

2024年1月2日，市场监管总局官网发布《关于打击食品中非法添加非甾体抗炎药品及其系列衍生物或类似物违法行为的通知》，并公布《食品中非法添加非甾体抗炎药物的有毒有害专家认定意见》。

该专家认定意见可作为案件查办中甄别有毒有害物质成分、实施定罪量刑的参考。

来源：市场监管总局

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https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/zfjcs/art/2024/art_2660208ecba644d590ee7ceb5bf43577.html

江苏省公检法联合发布《办理侵犯商业秘密刑事案件的指引》

2024-01-08

2024年1月8日，江苏省高院、省检察院、省公安厅联合发布《办理侵犯商业秘密刑事案件的指引》。

《指引》共分为六部分，具体内容包括：办理侵犯商业秘密刑事案件的总体要求；关于“商业秘密”的认定；关于“侵犯商业秘密行为”的认定；关于侵犯商业秘密“情节严重”和“情节特别严重”的认定；关于侵犯商业秘密刑事案件的技术鉴定；办理侵犯商业秘密刑事案件的程序问题。

来源：江苏高院

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https://mp.weixin.qq.com/s/Q6lPDnRiROOldAo_GfkghQ

江苏印发执行诈骗公私财物标准意见

2024-01-09

2024年1月8日，江苏省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅联合印发《关于我省执行诈骗公私财物“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”标准的意见》，对此前标准予以修订，意见自下发之日起施行。

《意见》明确：

1.诈骗公私财物价值人民币6000元以上的，为“数额较大”；

2.诈骗公私财物价值人民币10万元以上的，为“数额巨大”；

3.诈骗公私财物价值人民币50万元以上的，为“数额特别巨大”。

诈骗数额接近“数额较大”标准，具有《意见》列明的特殊情形之一的，应当以诈骗罪定罪处罚。

来源：江苏高院

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https://mp.weixin.qq.com/s/AGBhR8z2A9nr8iOGIQNhdg

最高检下发《关于进一步深化拓展妇女权益保障公益诉讼检察工作的提示》

2024-01-04

1月4日，最高检网站消息显示，最高检第八检察厅近日下发《关于进一步深化拓展妇女权益保障公益诉讼检察工作的提示》，进一步引导各地深化拓展妇女权益保障公益诉讼检察工作。

《工作提示》强调要将妇女权益保障作为重点新增法定领域逐步拓展办案规模，明确了重点监督严重侵害众多妇女合法权益导致社会公共利益受损的违法行为。

同时，《工作提示》要求针对其他与众多妇女权益密切相关的领域加强监督。

来源：最高人民检察院

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https://www.spp.gov.cn/zdgz/202401/t20240104_639275.shtml

最高检发布《关于充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展的意见》

2023-12-28

2023年12月15日，最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展的意见》。

意见主要内容如下：

1.提高政治站位，增强服务保障金融高质量发展的责任感和使命感；

2.高质效履行检察职能，依法惩治和预防金融违法犯罪；

3.完善惩治和预防金融违法犯罪体制机制，助力防范化解金融风险；

4.坚持治罪与治理相结合，优化金融生态；

5.加强对金融检察工作的组织领导，为高质效履职提供有力的组织保障。

来源：最高人民检察院

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https://mp.weixin.qq.com/s/BSeO_KMSJAId9dNhGfVKjg

公安部公布78个民族资产解冻类诈骗项目

2024-01-10

2024年1月9日，公安部官网公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称，主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。

来源：公安部刑侦局

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https://mp.weixin.qq.com/s/R4pfb0PCLUU7rsyo2biHIg

公安部下发《关于依法严打“两节”期间危害食品药品安全等突出犯罪的通知》

2023-12-28

12月28日，公安部网站消息显示，公安部食品药品犯罪侦查局近日下发通知，部署全国公安机关食药侦部门依法严厉打击岁末年初危害食品药品安全和制售假冒伪劣商品等突出犯罪活动。

通知强调：

1.要聚焦重点领域，集中打击突出食品药品和假冒伪劣犯罪。围绕节日热销产品，加强线索发现和侦查打击工作，集中破获一批重大案件，严惩一批犯罪分子；

2.食品领域，突出打击与人民群众节日消费密切相关的肉制品、调味品、民俗食品、烟酒饮料、食用油、保健食品、食用农产品等领域制假售假犯罪活动；

3.药品领域，紧盯治疗呼吸道疾病及危重症疾病用药，重点打击抗病毒类、退烧类、急救类等相关类别假劣药品以及检测试剂、雾化器、制氧机、血氧仪等医疗器械，配合有关部门严厉查处特效药及医用物资囤积居奇、哄抬物价犯罪行为；

4.伪劣商品领域，依法严打制售假冒伪劣家用电器、燃气具、供暖设备、消防产品、汽车配件、家居建材等可能造成安全风险的犯罪活动。对跨境制假、平台直播售假等团伙性案件，要开展专案攻坚，坚决摧毁犯罪网络，斩断利益链条。

来源：人民公安报

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https://mp.weixin.qq.com/s/T-gtsJ5wLFgUoQ-PGTBuWw 

死缓！原银监会副主席蔡鄂生案一审宣判

2023-12-29

2023年12月29日，江苏省镇江市中级人民法院公开宣判原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生受贿、利用影响力受贿、滥用职权一案。

江苏省镇江市中级人民法院对被告人蔡鄂生以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

来源：最高人民检察院 

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https://mp.weixin.qq.com/s/5_KxufxfzaTje3cne6tstg

涉案金额158亿元！警方破获特大地下钱庄案

2023-12-25

日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。

数据显示，截止2023年11月，汇警联合破获地下钱庄案件120起、行政处罚交易对手非法买卖外汇443起、处罚没款9.4亿元人民币，有力震慑地下钱庄等违法犯罪活动，维护了外汇市场健康秩序和国家金融安全。

来源：人民网 

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https://mp.weixin.qq.com/s/7vqQxkG-JLECcOCyeLroTQ

珠宝第一股*ST爱迪5.5亿被非法侵占，已报案 

2023-12-24

近日，面临退市风险的珠宝第一股*ST爱迪发布公告称，公司在进行内部自查时发现，存在相关人员非法侵占公司资产、背信损害公司利益的情况，目前已向深圳市公安机关报案。

此前，*ST爱迪审计机构大华会计师事务所，无法对2022年度*ST爱迪“2.47亿元应收账款及3.99亿元的库存商品和存货跌价准备计提”事项获取充分、适当的审计证据，出具了无法表示意见的审计报告。此款项自2020年起多次受到深交所问询。第四季度即将结束，*ST爱迪就此两笔历时三年的款项，向深圳公安机关报案。

来源：中国基金报

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https://mp.weixin.qq.com/s/jJd_mdkZQlvT-dhoDczDTg

 吉林浮桥案终曲：黄德义等2人维持原判，5人免刑11人无罪

2023-12-26

在作出再审决定三个月后，2023年12月25日，吉林省白城市中级法院对黄德义等18人寻衅滋事再审一案进行宣判，维持对黄德义、何树春的定罪量刑；对黄嵩等5人免予刑事处罚；宣告黄永等11人无罪。

据了解，2005年至2014年期间，被告人黄德义未经审批，伙同黄德军、黄德友在村庄附近一河道处非法建造浮桥收费。此前，洮南市水利部门已对黄德义就“非法建造浮桥”行为进行过三次行政处罚。后检察机关启动刑事程序，一审法院经审理认定黄德义等人构成寻衅滋事罪并判刑。

后吉林省白城市中院以“原判决适用法律确有错误”决定对该案提审，2023年12月25日，吉林省白城市中级法院对黄德义等18人寻衅滋事再审一案进行宣判：黄德义等2人维持原判，5人免刑11人无罪。

来源：财新网

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https://mp.weixin.qq.com/s/crZu-CDlSw30e3LNvKGwSg

“两高”联合发布5件依法从严打击私募基金犯罪典型案例

2023-12-26

近日，最高人民法院、最高人民检察院为助推私募基金行业健康发展，联合发布了依法从严打击私募基金犯罪典型案例。

案例目录如下：

1.苏某明等人非法吸收公众存款案；

2.中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案；

3.郭某挪用资金案；

4.郭某、王某职务侵占案；

5.胡某等人非国家工作人员受贿案。

来源：最高人民检察院

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https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202312/t20231226_638110.shtml#1

“两高”联合发布9件海洋自然资源与生态环境检察公益诉讼典型案例

2023-12-29

12月29日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布海洋自然资源与生态环境检察公益诉讼典型案例。

案例目录如下：

1．河北省唐山市人民检察院诉某航运公司沉船打捞民事公益诉讼案；

2．上海市人民检察院第三分院诉王某某等非法捕捞民事公益诉讼案；

3．江苏省南京市人民检察院诉周某等非法捕捞民事公益诉讼案；

4．海南省海口市人民检察院诉周某某非法收购珍贵、濒危野生动物民事公益诉讼案；

5．浙江省宁波市人民检察院诉宁波市自然资源和规划局行政公益诉讼案；

6．山东省无棣县人民检察院诉何某等非法采矿刑事附带民事公益诉讼案；

7．辽宁省盖州市人民检察院诉王某某等非法捕捞刑事附带民事公益诉讼案；

8．广东省台山市人民检察院诉廖某某等非法捕捞刑事附带民事公益诉讼案；

9．广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院诉许某等非法占用红树林林地刑事附带民事公益诉讼案。

来源：最高人民检察院

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https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202312/t20231229_638673.shtml#2

最高法发布5件依法惩治通过虚假诉讼逃废债典型刑事案例

2023-12-27

12月27日，最高人民法院遴选并发布近年来生效的5件依法惩治通过虚假诉讼逃废债典型刑事案例。

案例目录如下：

1.周某琼等虚假诉讼案——通过虚假诉讼转移财产逃避履行债务；

2.刘某春、杨某勇虚假诉讼案——通过虚假诉讼阻碍执行被查封财产；

3.胡某利、陶某云虚假诉讼案——以捏造的事实提出执行异议和执行异议之诉；

4.周某云虚假诉讼案——虚构职工工资提起虚假诉讼逃避履行债务；

5.郑某等虚假诉讼案——利用虚假诉讼申报虚假破产债权。

来源：最高人民法院

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https://mp.weixin.qq.com/s/V2f4U4nEAVbOUS6pQd5aFw

最高检与国家外汇局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例

2023-12-27

近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件。

案例目录如下：

1.赵某等人非法经营案；

2.郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案；

3.郑某东等人骗购外汇案；

4.徐某悦等人非法经营案；

5.李某杰非法经营案；

6.章某虎、章某娴非法经营案；

7.王某良等人非法经营案；

8.张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。

来源：最高人民检察院

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https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202312/t20231227_638215.shtml#1

最高检发布11件生物多样性保护检察公益诉讼典型案例

2023-12-29

12月28日，最高检网站公布一批生物多样性保护检察公益诉讼典型案例。

案例目录如下：

1.广东省人民检察院督促保护世界极危物种猪血木行政公益诉讼案；

2.江西省宜春市袁州区人民检察院督促保护新发现极危物种“明月山野豌豆”行政公益诉讼案；

3.河南省西峡县人民检察院督促保护野生黑壳楠树群行政公益诉讼案；

4.湖南省双牌县人民检察院督促治理古银杏树群病虫害行政公益诉讼案；

5.湖北省远安县人民检察院督促保护濒危物种中华秋沙鸭行政公益诉讼案；

6.贵州省沿河土家族自治县人民检察院诉县自然资源局怠于履行野生动物栖息地保护监管职责行政公益诉讼案；

7.江苏省南通市崇川区人民检察院保护长江口中华鲟等洄游物种民事公益诉讼案；

8.四川省泸州市龙马潭区人民检察院督促保护罗沙贡米特有种质资源行政公益诉讼案；

9.浙江省淳安县人民检察院督促整治外来入侵物种豹纹脂身鲶行政公益诉讼案；

10.辽宁省铁岭市人民检察院督促整治外来入侵物种三裂叶豚草行政公益诉讼案；

11.北京铁路运输检察院督促整治违法运输外来入侵物种行政公益诉讼案。

来源：最高人民检察院

相关链接：

https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202312/t20231228_638608.shtml#2

最高检印发6件检察机关依法惩治侵犯著作权犯罪典型案例

2024-01-05

1月5日，最高检网站公布《关于印发<检察机关依法惩治侵犯著作权犯罪典型案例>的通知》。

案例目录如下：

1.柯某某侵犯著作权案；

2.刘某等侵犯著作权、尹某某等销售侵权复制品案；

3.黄某侵犯著作权案；

4.彭某某、李某某侵犯著作权案；

5.郝某某侵犯著作权案；

6.何某甲等侵犯著作权、朱某甲等销售侵权复制品案。

来源：最高人民检察院

相关链接：

https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202401/t20240105_639347.shtml#2

公安部公布4起打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪典型案例

2023-12-26

12月26日，公安部公布了4起打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪典型案例。

案例目录如下：

1.吉林磐石“十四五数字经济”民族资产解冻类诈骗案；

2.福建漳州“盛世中华”民族资产解冻类诈骗案；

3.河北保定“中国智造2025”民族资产解冻类诈骗案；

4.河南周口“中华国际慈善基金会”民族资产解冻类诈骗案。

来源：人民公安报

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上市公司刑事犯罪报告（2023年度）

2024-01-03

本行研报告共三部分：第一部分：2023年度上市公司刑事犯罪概要；第二部分：2021年至2023年上市公司刑事案件数据对比分析；第三部分：上市公司刑事合规现状及建议。

作者：金杜刑事团队 

来源：金杜研究院

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田文昌：经济犯罪案件中趋利性执法现象的成因与对策

2023-12-28

本文认为，经济犯罪案件中趋利性执法现象的形成主要有如下原因：首先，办案经费和提留案款挂钩，这是趋利性执法的主要原因，是根本问题。其次，办案经费受地方财政控制，这是难以避免办案经费与提留案款挂钩的原因。

而解决趋利性执法问题需要采取以下几个方面的措施：第一，在立法层面强化救济措施。第二，一定要做到所有涉案财产上缴中央财政。第三，办案经费应当由中央财政统一调拨。第四，适度增加司法经费的资源，满足需求，这是根本问题。

作者：田文昌

来源：京都律师

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开设赌场罪研究专刊（一）：新型网络开设赌场犯罪初探

2023-12-27

本文介绍了网络开设赌场犯罪的新形式和新特征。并着重讨论了如何认定新型网络开设赌场犯罪。

开设赌场罪的认定需要注意以下条件：

1.在审查活动的赌博性质时，便需要剥开其表面的伪装，探求其射幸性的底层本质；

2.需要行为人对组织活动的网络场域具有控制力，该场所有一定的连续性和稳定性；

3.在新型的网络开设赌场犯罪中，还需要重视对行为人主观明知的判断。

作者：李靖宇 程玮健

来源：京都律师

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https://mp.weixin.qq.com/s/TXafQeCMNL0ogLXJoXJQjg

毒品代购的司法现状探析

2023-12-26

本文梳理了毒品代购的相关法律规定、审判指导案例和司法实践的情况，具体从以下几个方面展开：毒品代购的相关法律规定；毒品代购的定义；未指定卖家的购毒行为是否构成代购；其他与毒品代购相关的常见问题。

作者：冯程程

来源：高朋律师事务所

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结合新醉驾意见谈一起亲办醉驾存疑不起诉案件

2024-01-08

本文以一起亲办醉驾案件为切入点，从实务案件中分析存疑不起诉的具体适用条件。文章内容包括：实体层面的分析；证据层面的分析；新《意见》施行后醉驾案件的处理。

作者：周金才

来源：德和衡研究院

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【线下·北京】新型金融犯罪+企业家/企业高管刑事风险

（活动时间：2024.1.18）

本会议的主题为：1.金融创新视角下新型金融犯罪案件解读与合规建议； 2.企业家及企业高管刑事风险热点问题。

来源：威科先行

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《刑事审判参考》168个案例要旨汇总

2024-01-10

本文汇总了168个刑事案件案例要旨。

来源：刑事法律事务

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https://mp.weixin.qq.com/s/MjCEI0PIBS7j3rVfzKpiMA

律师办理刑事案件操作流程一览表2024年版

2024-01-11

本文以一览表的形式，从案件受理、会见、申请变更强制措施等具体环节介绍了律师办理刑事案件操作流程。

作者：李耀辉律师

来源：法耀星空

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https://mp.weixin.qq.com/s/feCvCHEZeQ3YstwyNsDiqg 

德恒律所招聘实习生（刑事方向）

2024-01-04

来源：北京刑辩与合规律师

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https://mp.weixin.qq.com/s/Zg-opXB4aglnw5fnp52zvA

1. 数字证据的增加：

随着数字技术和社交媒体的快速发展，数字证据在调查、起诉和审判过程中的作用日益重要。

2. 数据隐私和保护：

数字化和大数据时代对数据隐私和保护提出了挑战，因此，保护数据隐私和进行数据调查成为刑事诉讼中的热点话题。

3. 人工智能的应用：

人工智能技术正在逐渐应用于刑事调查和审判中，并对调查、判决和刑事罚款等方面产生了影响。

4. 对毒品犯罪的执法力度加强：

各国政府和执法机构对毒品犯罪的打击力度越来越大，并出台了更为严格的毒品法律和政策。

5. 年龄和性别歧视的消除：

过去长期存在的对不同年龄和性别群体的歧视现象正在逐渐消除，刑事法律也在这个过程中发挥了重要作用。

6. 面对不断出现的新型犯罪：

新型犯罪的频繁出现也成为了刑事法律面临的一个重要挑战之一，如网络犯罪、网络欺诈等。

7. 异国犯罪协调：

国际化犯罪事件不断增多，跨国和异国犯罪协调也成为了刑事法律中的重要议题。

8. 环境犯罪的治理：

环境污染和资源破坏成为了全球性的问题，对环境犯罪在刑事法律领域的治理也越来越重视。

9. 合规文化的强化：

越来越多的企业将合规文化作为企业的核心价值之一，并通过完整的内控机制保持合规的运营，以减少企业和个人因违规而产生的风险。

10. 受害人保护的强化：

受害人被视为刑事诉讼中最重要的一方，因此，刑事法律的发展趋势包括更多地采取保护受害人的措施和制度。